证券代码：300569          证券简称：天能重工         公告编号：2021-047
转债代码：123071          转债简称：天能转债


                     青岛天能重工股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
于2021年4月28日以通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议
监事3名。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事
规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

    监事会认为，公司董事会基于募集说明书等约定，提出的《关于董事会提议
向下修正可转换公司债券转股价格的议案》有利于优化公司资本结构，有利于维
护投资者利益，监事会同意向下修正可转换公司债券转股价格。

    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、备查文件

1、青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。




                                         青岛天能重工股份有限公司
                                                            监事会
                                                 2021 年 4 月 28 日