青岛天能重工股份有限公司

                 独立董事关于第四届董事会第四次会议

                          有关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律、法规、规范性文件及《青岛天能重工股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《青岛天能重工股份有限公司独立董事工作制度》等有
关规定，我们作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会的独立董事，就公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意
见：

       1、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的独立意见

    我们认为，公司股票存在连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低
于当期转股价格的 90%（即 18.045 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规
定的转股价格向下修正的条件。向下修正转股价格程序符合法律法规和相关规范
性文件的规定，我们同意向下修正可转换公司债券转股价格。

    （以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议有关事项独立
意见的签署页）




   李 涛                      陈 凯                     郭年华




                                                      年    月    日