证券代码：300569           证券简称：天能重工        公告编号：2021-067
转债代码：123071           转债简称：天能转债

                     青岛天能重工股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于
2021年6月15日以通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监
事3名。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规
则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划的行权价格和数量的议案》。

    根据《青岛天能重工股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的相
关规定，公司因2020年度权益分派方案实施完毕，对公司股票期权激励计划的行
权价格和数量进行相应调整，首次授予股票期权的行权价格由4.17元/份调整为
2.30元/份，未行权数量由7,190,939份调整为12,224,596份；预留部分授予股票期
权的行权价格由8.53元/份调整为4.87元/份，未行权数量由3,009,096份调整为
5,115,463份。本次调整股票期权的行权价格和数量符合《上市公司股权激励管理
办法》及《青岛天能重工股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的相
关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及
全体股东利益，同意本次调整行权价格和数量。

    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

   三、备查文件

    1、青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。




             青岛天能重工股份有限公司
                                监事会
                     2021 年 6 月 15 日