证券代码：300569             证券简称：天能重工         公告编号：2021-079
转债代码：123071             转债简称：天能转债

                        青岛天能重工股份有限公司
                    第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于
2021年8月5日以通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监
事3名。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规
则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

       1、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》

       监事会认为：公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决
策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、 《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定。公司使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，符
合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率, 未与募投项目的实施计
划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。

       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

       表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件

1、青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。




                                         青岛天能重工股份有限公司
                                                           监事会
                                                  2021 年 8 月 5 日