证券代码：300569          证券简称：天能重工         公告编号：2021-085
转债代码：123071          转债简称：天能转债

                     青岛天能重工股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于
2021年8月27日以通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监
事3名。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规
则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

    监事会认为，董事会关于公司募集资金存放与使用专项报告符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和监管规则及公司
相关管理制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放与使用
情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

    详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于2021年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。

   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   三、备查文件

   1、青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

   特此公告。




                                            青岛天能重工股份有限公司

                                                               监事会

                                                    2021 年 8 月 27 日