证券代码：300569       证券简称：天能重工            公告编号：2021-084
转债代码：123071       转债简称：天能转债


                    青岛天能重工股份有限公司
                第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决的形式召开，本次会议通知于 2021 年 8 月 20
日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事
9 人。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》
等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

    经审议，董事会认为，《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的编制及审议程
序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》；

    董事会认为，公司已按《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、
完整披露了募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存
在违规情形。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，董事会对此事项出具了关于
募集资金存放与使用情况的专项报告。

    详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第九次会议有关事项的独立意见。

    特此公告。

                                       青岛天能重工股份有限公司董事会

                                                      2021 年 8 月 27 日