证券代码：300569       证券简称：天能重工           公告编号：2021-098
转债代码：123071       转债简称：天能转债

                     青岛天能重工股份有限公司
             关于变更注册资本及修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛天能重工股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 10 月 14 日召开第
四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，
同意公司因资本公积金转增股本、向特定对象（珠海港控股集团有限公司）发行
人民币普通股股票、股权激励股票期权行权、可转债转股而变更注册资本，同时
对《公司章程》的第五条和第十八条内容进行修订，并授权管理层具体办理工商
登记等相关事宜。

    该议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    1、因资本公积金转增股本、向特定对象（珠海港控股集团有限公司）发行
人民币普通股股票、股权激励股票期权行权、可转债转股而变更注册资本

    鉴于：

    （1）公司 2020 年度权益分派实施方案：以公司现有总股 399,968,115 股
为基数，向全体股东每 10 股派 2.600000 元人民币现金（含税），同时，以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 7.000000 股。已于 2021 年 6 月 15 日实施完毕；

    （2）2021 年 8 月 2 日，公司向特定对象（珠海港控股集团有限公司）发行
人民币普通股股票 111,356,603 股并上市；

    （3）截至 2021 年 9 月 30 日，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票
期权第二个行权期、预留份第一个行权期涉及相关股份股票期权已部分行权完成。

    （4）截至 2021 年 9 月 30 日，公司可转换公司债券已经进入转股期且有部
分转股。

    基于上述变动，截止 2021 年 9 月 30 日，公司总股本增加至 793,693,851
股。公司拟对公司章程相应条款进行修改，并将本议案提交 2021 年第三次临时
股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次公司注册资本
变更和公司章程修改等工商变更手续。

    2、公司章程修改对照表

变更事项            原章程条款                       修改后条款

           公司注册资本为人民币           公司注册资本为人民币
 第五条
           391,866,660 元。               793,693,851 元。

           公司的股份总数为 391,866,660   公司的股份总数为 793,693,851
           股，均为人民币普通股。公司发   股，均为人民币普通股。公司发

第十八条   行的股份，在中国证券登记结算   行的股份，在中国证券登记结算
           有限责任公司深圳分公司集中存   有限责任公司深圳分公司集中存
           管。                           管。

    该议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                                 青岛天能重工股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2021 年 10 月 15 日