证券代码：300569            证券简称：天能重工         公告编号：2021-106
转债代码：123071            转债简称：天能转债



                       青岛天能重工股份有限公司
                   2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4.公司已完成向特定对象发行股票，根据双方签订的《股权转让协议》，郑
旭先生与张世启先生已恢复表决权。

    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 1 日（星期一）下午 14:00 时；

    2、网络投票时间：2021 年 11 月 1 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
11 月 1 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 1 日上午 09:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

    3、会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路 7 号公司四楼会议室；

    4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式；

    5、会议的股权登记日：2021 年 10 月 25 日（星期一）；

    6、会议召集人：公司第四届董事会；

    7、会议主持人：公司总经理郑旭先生；

    8、本次会议的会议通知：公司于 2021 年 10 月 15 日发出召开本次股东大会
的通知。

    9、股东出席的情况：

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 416,581,350 股，占上市公司
总股份的 52.4863%。

    其中，通过现场投票的股东 8 人，代表股份 416,375,941 股，占上市公司总
股份的 52.4604%（根据公司控股股东珠海港控股集团有限公司与郑旭先生、张
世启先生签署的附有生效条件的《股份转让协议》，因公司新增发行股份已登记
在珠海港控股集团有限公司名下，郑旭、张世启持有上市公司全部股份对应的表
决权已恢复，郑旭、张世启出席本次股东大会并参与表决）。通过网络投票的股
东 9 人，代表股份 205,409 股，占上市公司总股份的 0.0259％。

    中小股东出席的情况：

    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 12,818,739 股，占上市公司总
股份的 1.6151%；

    其中，通过现场投票的股东 1 人，代表股份 12,613,330 股，占上市公司总
股份的 1.5892%；通过网络投票的股 9 人，代表股份 205,409 股，占上市公司总
股份的 0.0259%。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律
师出席/列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：

    1、审议《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

    本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。

    总表决情况：

    同意 416,578,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.9994%；反对 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0%。

    中小股东总表决情况：

    同意 12,816,039 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份

总数的比例为 99.9789%；反对 2,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者的

有效表决权股份总数的比例为 0.0211%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    2、审议《关于与关联方成立珠海港硕股权投资基金合伙企业（有限合伙）

    的议案》

    该议案为回避表决议案，关联股东珠海港控股集团有限公司回避表决。

    总表决情况：

    同意 185,261,698 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.9985%；反对 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0%。

    中小股东总表决情况：

    同意 12,816,039 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份

总数的比例为 99.9789%；反对 2,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者的

有效表决权股份总数的比例为 0.0211%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    总表决情况：
    同意 416,578,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.9994%；反对 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0%。

    中小股东总表决情况：

    同意 12,816,039 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份

总数的比例为 99.9789%；反对 2,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者的

有效表决权股份总数的比例为 0.0211%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

    律师姓名：张淼晶 张明波

    法律意见书的结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大
会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。

    四、备查文件

    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2．法律意见书；

    3．深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                               青岛天能重工股份有限公司

                                                        2021 年 11 月 1 日