证券代码：300569            证券简称：天能重工            公告编号：2021-120
转债代码：123071            转债简称：天能转债


                     青岛天能重工股份有限公司
                   关于对外投资设立子公司的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司发展战略需要，拟使用
自有资金出资设立全资子公司：东营天能重工有限公司（最终以工商核名为准），注册
资金人民币 20000 万元。

    （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项经
第四届董事会第十三次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理上述子公司
的工商注册登记等事宜。

    本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。

    二、 投资标的的基本情况

    1、公司名称：东营天能重工有限公司（最终以工商核名为准）；

    2、注册资本：人民币 20000 万元，公司出资比例 100%；

    3、公司性质：有限责任公司；

    4、注册地址：东营市；

    5、业务范围：风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电技术服务；
风力发电机组及零部件销售；海上风电相关装备销售；机械电气设备制造；海洋工程装
备制造；海洋工程装备研发；海洋工程平台装备制造；金属结构制造；金属结构销售等
（具体以工商登记为准）。

     6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形
式投入。

    三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

    1、投资目的

    基于未来山东半岛，尤其是渤中地区的海上风电发展，进一步完善海工产能布局的
需求。

    2、对公司的影响

    本次投资围绕公司主营业务进行拓展，如该子公司顺利运转，则对公司的长远发展
和企业效益将产生积极影响，投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状
况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    3、存在的风险

    本次对外投资可能面临市场需求、经营管理等方面的风险。公司将利用自身的管理
经验及资源优势，积极引进人才，同时加强与上述子公司的协同，推进相关业务，以推
动上述子公司的健康运营。

    四、备查文件

    《青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

    特此公告。



                                                       青岛天能重工股份有限公司

                                                                 董事会

                                                           2021年11月30日