证券代码：300569        证券简称：天能重工           公告编号：2021-115

转债代码：123071        转债简称：天能转债

                     青岛天能重工股份有限公司
                 第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议于2021年11月30日以通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3名，实际出席
会议监事3名。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会
议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：

   1、审议通过《关于子公司与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；

    监事会认为：公司本次与关联方开展融资租赁业务，关联交易决策程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东
利益的情况。公司独立董事对本议案发表了事前认可的独立意见和明确同意的独
立意见。

    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事甄红伦先生回避表决。

    三、备查文件

    1、青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。



                                        青岛天能重工股份有限公司监事会
                                                       2021 年 11 月 30 日