证券代码：300569           证券简称：天能重工         公告编号：2021-119
转债代码：123071           转债简称：天能转债

                     青岛天能重工股份有限公司

              关于与东营经济技术开发区管理委员会

                       签署项目投资协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    2021 年 11 月 30 日，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“乙
方”）与东营经济技术开发区管理委员会（以下简称“东营经开区”或“甲方”）
签署《年产 30 万吨海上风电装备塔筒制造项目投资协议》 以下简称“投资协议”），
公司年产 30 万吨海上风电装备塔筒制造项目计划总投资 8.5 亿元，主要建设年
产塔筒 30 万吨风机塔筒、单桩及其附属构件、导管架等产品制造生产线及配套
设施。其中一期投资 3.5 亿元，年产约 20 万吨。

    （二）对外投资的审批情况

    2021 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于对外投资设立海上风电塔筒制造项目的议案》，同意公司与东营经开区签署《投
资协议》，并按照《投资协议》约定的内容进行项目建设。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、
规范性文件及公司制度的有关规定和要求，本次项目投资经公司董事会审议后，
无需提交股东大会审批。

    本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。

    二、投资协议对方基本情况

    名称：东营经济技术开发区管理委员会
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       负责人：康茂礼

       注册地址：山东省东营市东营区府前大街 59 号

       公司与甲方不存在上市规则下的关联关系，本次交易不构成关联关系。

       三、投资协议的主要内容

       甲方：东营经济技术开发区管理委员会

       乙方：青岛天能重工股份有限公司

       协议主要内容如下：

       1、项目实施周期（含前期工作）：

       项目计划分两期建设，建设期限为 2 年。项目自协议签订之日起 3 个月内完
成工商注册、税务登记、银行开户等手续；3 个月内完成立项、安评等相关手续
报批；项目在项目建设用厂房交付后 1 个月内开工建设。

       2、项目全部建成后所产生的增值税、印花税及所得税留存东营经济技术开
发区。

       3、提供给乙方的项目建设用厂房及办公，投产前达到“七通一平”（即给水、
排水、通电、通路、通讯、通暖气、通天然气和土地平整）。正式通水、通电管
线铺设到乙方项目地块用地红线。

       4、积极协助乙方在规定期限内办理立项、环评、规划、施工建设等相关手
续。

       5、按照码头开工建设进度适时调整项目建设计划，开竣工时间，与码头同
步投产，在建设过程中严格执行国家、省、市有关环保、安全生产等方面的法律
法规和相关规定，依法开展生产经营活动。

       6、按照协议约定的建设规模和建设内容开展项目建设。

       7、本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，自甲乙双方授权代表签字并盖章
之日起生效。

       四、投资目的、对公司的影响及存在的风险

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    （一）投资目的

    本次设立该全资子公司是公司顺应海上风电发展趋势，增加公司产能，有助
于公司拓展海上风机塔架、单桩、多桩导管架基础等海上风电装备制造业务，提
高市场竞争优势。

    （二）对公司的影响

    公司本次设立项目公司拟投资的项目达产后，将提升公司整体产能，对公司
未来经营业绩、市场拓展、品牌影响力提升等产生积极的影响。上述投资协议的
履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不因以上投资协议的履行而产
生依赖性。

    （三）存在的风险

    1、本投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批
等前置审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生
变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

    2、本次项目建设投资额较大，存在因资金投入不及时而导致项目建设进度
或实现的收益不达预期的风险。

    3、由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业
务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效
益的风险。

    4、项目投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来
业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

    5、本协议存在因履行过程中的不可抗力事件、政策变化等而导致协议修改、
解除和终止的风险。

    公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关
规定及要求履行审议程序，积极推进项目实施，密切跟进项目进度，并及时履行
信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    七、备查文件
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1、《青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

2、《年产 30 万吨海上风电装备塔筒制造项目投资协议》

特此公告。

                                          青岛天能重工股份有限公司

                                                                董事会

                                                  2021 年 11 月 30 日




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