证券代码：300569           证券简称：天能重工             公告编号：2021-123
转债代码：123071           转债简称：天能转债

                        青岛天能重工股份有限公司
                    第四届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于
2021 年 12 月 14 日以通讯表决的形式召开。本次会议通知已于 2021 年 12 月 9 日向各
位董事发出。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。会议的召集召开符合
《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司
制度的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，通过了以下议案：

   1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》；

    鉴于公司 2018 年股权激励计划首次授予已确定 1 名股票期权激励对象因个人原因
离职，已不具备股权激励计划规定的激励对象资格。根据公司《激励计划（草案）》的
规定及公司股东大会的授权，对上述共计 3.5113 万份股票期权予以注销。本次注销部
分股票期权不影响公司股票期权激励计划的实施。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权
期行权条件成就的议案》

    董事会根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规，以及《青岛天能重工股份
有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的
相关规定，公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就，
确定通过考核的首次授予激励对象共 93 人，其在第三个行权期可行权共 1175.1318 万
份股票期权。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。张兴红先生作为此次激励对象
回避表决。

    三、备查文件

    1、青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

    2、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见。

     特此公告。

                                              青岛天能重工股份有限公司董事会

                                                   2021年12月14日