证券代码：300569        证券简称：天能重工          公告编号：2022-003

转债代码：123071        转债简称：天能转债

                    青岛天能重工股份有限公司
                第四届监事会第十四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于2022年1月13日以通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会
议监事3名。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议
事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：

    1、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

    监事会认为，公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律
法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应
的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司使用
自有资金开展钢材套期保值业务，业务期间为 2022 年 1 月 13 日至 2023 年 1
月 12 日，投入资金（保证金）最高额度不超过 6000 万元人民币。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

    2、审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

    监事会同意通过该议案。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

    三、备查文件

    1、青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。




             青岛天能重工股份有限公司
                      监事会
                     2022 年 1 月 13 日