天能重工：青岛天能重工股份有限公司关于日常关联交易补充确认及2022年度日常关联交易预计的公告2022-04-12
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2022-023
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
关于日常关联交易补充确认及 2022 年度日常关联交易预计
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 4 月 11 日，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“天能重工”或
“公司”）召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议
通过了《关于日常关联交易补充确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，对
公司自查过程中发现的关联交易进行补充确认，并预计 2022 年度公司与上海风
领新能源有限公司（以下简称“上海风领”）之间发生的关联交易。此议案尚需
提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
公司近期对相关交易进行自查时发现，公司及子公司因生产经营需要，与关
联方上海风领、青岛正明电力设备工程有限公司（以下简称“正明电力”）、青岛
楚能电力设备制造有限公司（以下简称“楚能电力”）和青岛邦纳钢结构有限公
司（以下简称“青岛邦纳”）曾发生日常关联交易，需要对上述关联交易进行补
充确认并履行审批程序。
公司于 2022 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于日常关联交易补充确认及 2022 年度日常关联交
易预计的议案》，同意补充确认公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易。
同时，因生产经营需要，同意公司及子公司与上述关联方在 2022 年度继续发生
日常交易。
（一）补充确认日常关联交易
1、与上海风领的日常关联交易
截至本公告披露日，公司及子公司与上海风领实际发生的日常交易情况具体
1
如下：
单位：万元
关联交易类别 关联交易内容 关联交易定价原则 2022 年以来 2021 年度
关联销售 塔筒、模具及锚栓等 市场化定价 1,111.91 6,582.86
关联采购 混凝土塔筒 市场化定价 - 11,539.50
合计 1,111.91 18,122.36
2020 年 12 月 31 日公司经审计的净资产为 246,160.48 万元，公司与上海风
领 2021 年度的关联交易金额合计为 18,122.36 万元，占上年度末净资产的比重为
7.36%；2022 年以来公司与上海风领的关联交易金额合计为 1,111.91 万元，占 2020
年末净资产的比重为 0.45%。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上述关联交易事项不
构成重大资产重组。
2、与正明电力、楚能电力和青岛邦纳的日常关联交易
截至本公告披露日，公司及子公司与正明电力、楚能电力和青岛邦纳实际发
生的日常交易情况具体如下：
单位：万元
关联交易发生金额
关联交 关联交易
关联方 2022 年 2020 年 2019 年 2018 年
易内容 定价原则 2021 年度
以来 度 度 度
正明 管桩金 市场化定
434.46 2,295.68 1,165.32 439.62 158.50
电力 属加工 价
楚能电 管桩金 市场化定
225.26 426.19 - - -
力 属加工 价
青岛 管桩金 市场化定
- 181.78 396.73 43.14 -
邦纳 属加工 价
合计 659.72 2,903.65 1,562.05 482.76 158.50
占最近一期经审计净资产比重 0.27% 1.18% 0.74% 0.26% 0.09%
2017-2020 年各年末公司经审计的净资产分别为 171,131.76 万元、183,211.16
万元、211,405.39 万元和 246,160.48 万元。2018-2021 年度公司与正明电力、楚
能电力及青岛邦纳的关联交易金额合计占上年度末净资产的比重分别为 0.09%、
0.26%、0.74%和 1.18%；2022 年以来公司与正明电力、楚能电力及青岛邦纳的
2
关联交易金额合计为 659.72 万元，占 2020 年末净资产的比重为 0.27%。其中 2018
年度、2019 年度上述关联交易金额占上年末的净资产比重未达到 0.5%，根据当
时适用的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》未达到董事会
审议和披露的标准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上述关联交易事项不
构成重大资产重组。
（二）2022 年度日常关联交易预计
根据公司的历史业务发生情况及未来经营需求安排， 公司及子公司预计
2022 年度与上海风领发生业务往来的金额不超过 50,000 万元。具体交易情况预
计如下：
单位：万元
关联交易定 合同签订金额 截至披露日
关联人 关联交易类别 关联交易内容
价原则 或预计金额 已发生金额
关联销售 塔筒及相关设备 市场化定价 20,000 1,111.91
上海风领
关联采购 混凝土塔筒 市场化定价 30,000 -
合计 50,000 1,111.91
二、关联方基本情况
（一）上海风领新能源有限公司
1、基本情况
上海风领设立于 2020 年 7 月，主营业务为风机基础和支撑系统的研发、生
产及销售，核心产品为混凝土塔筒。截至本公告披露日，上海风领的基本情况如
下：
公司名称： 上海风领新能源有限公司
统一社会信用代码： 91310101MA1FPJ2038
法定代表人： 张冰
成立日期： 2020 年 7 月 7 日
注册资本： 10,000 万人民币
张冰直接持有 61%股权，并通过上海瞻霄企业管理合伙企业（有限
股权结构：
合伙）持有 12%股权
注册地址： 上海市黄浦区淮海中路 138 号 10 层 1001 室
一般项目：风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；海上风电
经营范围： 相关系统研发；海上风电相关装备销售；工程管理服务；风力发电
技术服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金
3
属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；新材料技术推广服务；建筑材料销售。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各
类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、与上市公司的关联关系
截至本公告披露日，张冰为上海风领的法定代表人，直接持有上海风领 61%
股权，并通过上海瞻霄企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有上海风领 12%
的股权，为上海风领的实际控制人。鉴于张冰系公司持股 5%以上自然人股东张
世启之子，其控制的企业为公司的关联方，因此，公司与上海风领之间构成关联
关系。
上海风领目前依法存续经营，日常交易中能够正常履行合同约定，具有良好
的履约能力，履约能力不存在重大不确定性。经查询，上海风领不是失信被执行
人。
（二）青岛正明电力设备工程有限公司
1、基本情况
正明电力设立于 2018 年 7 月，主营业务为电力设备制造、销售；金属制品、
钢结构工程等。截至本公告披露日，正明电力的基本情况如下：
公司名称： 青岛正明电力设备工程有限公司
统一社会信用代码： 91370281MA3M4C0W9K
法定代表人： 郑超
成立日期： 2018 年 7 月 9 日
注册资本： 200 万人民币
股权结构： 郑超持有 100%股权，为正明电力的实际控制人
山东省青岛市胶州市龙州路 175 号响嘡.二里河片区改造项目(融城.
注册地址：
金州小区)小区 10 号楼商业 203 户
电力设备制造、销售；加工、安装活动板房、门窗、金属制品（不
含贵重金属、不含电镀）；机械化工程、室内外装饰装修工程、房屋
建筑工程、建筑钢结构工程、市政工程、地基与基础工程、钢结构
经营范围： 工程、金属门窗安装工程、建筑防水防腐保温工程、管道工程（不
含压力管道）、消防喷淋工程、安防工程、弱强电工程的施工；焊接
服务；工程机械设备租赁（以上均不含特种设备）；批发、零售：建
筑材料、装潢材料、塑料制品（不含一次性发泡塑料制品和超薄塑
4
料袋）、日用百货、五金交电、普通劳保用品、机电设备、金属材料
（不含贵重金属）、塑钢型材、汽车及配件；经营本企业自产品及技
术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术
的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
截至本公告披露日，郑超为正明电力的法定代表人，直接持有正明电力 100%
股权，为正明电力的实际控制人。2017 年 2 月起，胡鹏鹏开始担任公司的副总
经理，鉴于郑超系公司副总经理胡鹏鹏的配偶的弟弟，其控制的企业为公司的关
联方，因此，公司与正明电力之间构成关联关系。
正明电力目前依法存续经营，日常交易中能够正常履行合同约定，具有良好
的履约能力，履约能力不存在重大不确定性。经查询，正明电力不是失信被执行
人。
（三）青岛楚能电力设备制造有限公司
1、基本情况
楚能电力设立于 2021 年 11 月，主营业务为电力设施器材制造。截至本公告
披露日，楚能电力的基本情况如下：
公司名称： 青岛楚能电力设备制造有限公司
统一社会信用代码： 91370281MA7D4JXEX7
法定代表人： 郑超
成立日期： 2021 年 11 月 17 日
注册资本： 1,000 万人民币
实际控制人及持股比
郑超持有 95%股权，为楚能电力的实际控制人
例：
山东省青岛市胶州市胶东街道办事处 365 行政便民服务中心 9 楼 929
注册地址：
房间
一般项目：电力设施器材制造；新能源原动设备制造；风力发电技
术服务；工程管理服务；金属结构制造；专用设备制造（不含许可
类专业设备制造）；风力发电机组及零部件销售；光伏设备及元器件
经营范围： 销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；机械电气
设备销售；发电技术服务；发电机及发电机组销售；海上风力发电
机组销售；电机制造；陆上风力发电机组销售；发电机及发电机组
制造；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备
5
销售；海洋工程装备研发；海洋工程关键配套系统开发；机械设备
租赁；五金产品零售；五金产品批发。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施
工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、与上市公司的关联关系
截至本公告披露日，郑超为楚能电力的法定代表人，直接持有楚能电力 95%
股权，为楚能电力的实际控制人。2017 年 2 月起，胡鹏鹏开始担任公司的副总
经理，鉴于郑超系公司副总经理胡鹏鹏的配偶的弟弟，其控制的企业为公司的关
联方，因此，公司与楚能电力之间构成关联关系。
楚能电力目前依法存续经营，日常交易中能够正常履行合同约定，具有良好
的履约能力，履约能力不存在重大不确定性。经查询，楚能电力不是失信被执行
人。
（四）青岛邦纳钢结构有限公司
1、基本情况
青岛邦纳设立于 2019 年 7 月，主营业务为金属制品加工及电力设施器材制
造。截至本公告披露日，青岛邦纳的基本情况如下：
公司名称： 青岛邦纳钢结构有限公司
统一社会信用代码： 91370281MA3QA3UBXE
法定代表人： 马胜男
成立日期： 2019 年 7 月 30 日
注册资本： 200 万人民币
实际控制人及持股比
马胜男持有 100%股权，为青岛邦纳的实际控制人
例：
山东省青岛市胶州市龙州路 175 号响嘡.二里河片区改造项目（融城.
注册地址：
金州小区）小区 10 号楼商业 203 户
金属制品加工（不含贵重金属、不含电镀），电力设备（不含特种设
备）制造、销售，活动板房、门窗加工、安装，人力资源信息咨询
服务，职业中介服务，劳务服务（以上均不含劳务派遣及对外劳务
经营范围： 合作），机械化工程、建筑工程施工，焊接服务，工程机械设备租赁，
批发、零售：建筑材料、装潢材料、塑料制品、日用百货、五金交
电、普通劳保用品、机电设备、金属材料、塑钢型材，货物及技术
进出口（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，法律法规限制经
6
营的取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
青岛邦纳设立于 2019 年 7 月 30 日，至 2020 年 6 月 29 日期间，郑超一直直
接持有青岛邦纳 99%的股权，为青岛邦纳的实际控制人。2020 年 6 月 29 日，郑
超将持有的股权全部转给马胜男，实际控制人变更为马胜男。2017 年 2 月起，
胡鹏鹏开始担任公司的副总经理，鉴于郑超系公司副总经理胡鹏鹏的配偶的弟弟，
其控制的企业为公司的关联方。此外，根据关联方认定的相关规定，在郑超不再
是青岛邦纳的实际控制人之后，关联关系仍将延续 12 个月。因此，自 2019 年 7
月 30 日至 2021 年 6 月 29 日，公司与青岛邦纳之间构成关联关系。
青岛邦纳目前依法存续经营，日常交易中能够正常履行合同约定，具有良好
的履约能力，履约能力不存在重大不确定性。经查询，青岛邦纳不是失信被执行
人。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的主要内容
上海风领是一家专注于高强度混凝土塔筒为材料的风机基础和支撑系统的
研发生产企业，在技术储备及项目经验上具有较大的优势。混凝土塔筒适用于超
高的大功率风电设备，能够解决传统钢塔运输难、振动大的问题，正好与公司的
钢塔互补，因此公司选择了与上海风领合作，并于 2021 年与上海风领签署了两
份采购协议，合计采购 47 套混凝土塔筒设备。此外，上海风领还向公司采购了
塔筒设备、锚栓、模具及钢材加工件等产品。
青岛正明电力设备工程有限公司、青岛楚能电力设备制造有限公司和青岛邦
纳钢结构有限公司主要从事电力设备金属结构件的制造、加工等业务，在质量和
保工期方面能满足公司外协生产的所有条件，公司通过比价方式选择上述企业为
公司从事塔筒和管桩的金属加工服务。
公司及子公司与上述关联方发生的业务往来属于正常业务经营往来，交易遵
循市场原则。
（二）关联交易定价依据
7
交易遵循自愿、平等、公平的原则，交易价格以市场价格为依据，具体由双
方根据交易商品或服务的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交
易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
（三）关联交易协议签署情况
上述公司及子公司与关联方之间的关联交易均根据交易双方生产经营实际
需要进行，并根据交易双方平等协商的进展及时签署具体协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易，是为满足公司业务发展需
要，根据交易双方生产经营实际需要进行，公司与上述关联方之间交易具有商业
合理性，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，交易定价公允，没有损害
公司及中小股东的利益；且公司与上述关联方公司发生的关联交易业务对公司的
业绩影响较小，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不会对公司独
立性产生影响，亦不会对关联方形成依赖。
就本次日常关联交易未能及时履行相关程序事项，公司董事会已要求公司及
子公司相关部门予以高度重视，加强对关联交易相关规定的学习。公司将进一步
加强内部控制，完善合同审批流程，严格履行关联交易审议和披露程序，杜绝类
似情况再次发生。
五、独立董事、监事会及中介机构意见
1、独立董事事前审核意见和独立意见
独立董事事前审核意见：经过对补充确认日常关联交易及 2022 年度日常关
联交易预计事项的充分了解和讨论，我们认为上述业务系关联交易，且该关联交
易事项是为满足公司业务发展需要，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
我们同意将上述事项提交公司董事会审议。
独立董事意见：公司本次补充确认的日常关联交易及 2022 年度日常关联交
易预计事项，符合《公司章程》等相关规定，主要为公司业务发展需要，交易定
价遵循公平、公正、公开的原则，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造
成实质性损害，且不会影响公司业务的独立性。我们一致同意本次补充确认关联
交易及 2022 年度日常关联交易预计事项，并同意将上述议案提交公司 2022 年第
一次临时股东大会审议。
8
2、监事会意见
监事会认为：本次补充确认的日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计
事项，符合《公司章程》等相关规定，主要为公司业务发展需要，交易定价遵循
公平、公正、公开的原则，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成实质
性损害，不会对关联方形成依赖。监事会同意本次补充确认关联交易及 2022 年
度日常关联交易预计事项。
3、保荐机构意见
经核查，公司保荐机构中泰证券股份有限公司认为：公司本次关联交易事项
已经第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，在提交
董事会审议前，已取得独立董事的事前认可意见；董事会审议关联交易议案时，
独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需公司股东大会审议。本次关联交易
事项履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》和《关联交易
管理制度》的规定。综上，保荐机构同意上述公司关于补充确认日常关联交易及
2022 年度日常关联交易预计事项。
七、备查文件
1、青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相
关事项的事前认可意见及独立意见；
4、中泰证券股份有限公司关于公司日常关联交易补充确认及 2022 年度日常
关联交易预计的核查意见。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 11 日
9
