证券代码：300569          证券简称：天能重工        公告编号：2022-024
转债代码：123071          转债简称：天能转债


                    青岛天能重工股份有限公司

             关于召开2022年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月11日召开公司第
四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的
议案》，定于2022年4月27日召开公司2022年第一次临时股东大会（以下称“股东
大会”）。现将召开股东大会的相关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

    2. 股东大会的召集人：董事会决议召开股东大会。

    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法
规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4. 会议召开的日期、时间：

    （1）现场召开日期和时间：2022年4月27日（星期三）下午14:00。

    （2）网络投票日期和时间：2022年4月27日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4
月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月27日9:15-15:00。

    5. 会议的召开方式：说明本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件3）
委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6. 会议的股权登记日：2022 年 4 月 21 日（星期四）。

    7. 出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

    于股权登记日 2022 年 4 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8. 会议地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路7号公司四楼会议室。


    二、会议审议事项
    1、 本次股东大会审议的提案
                                                                          备注
  提案编码                          提案名称                          该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √
                                 非累积投票提案
   1.00      关于日常关联交易补充确认及 2022 年度日常关联交易预计的       √
             议案

    2. 上述提案经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公
司于2022年4月11日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告或文件。

       3.提案1.00涉及关联交易，关联股东应回避表决；

       根据《上市公司股东大会规则》的要求，该议案属于影响中小投资者利益的
提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）。


       三、会议登记事项

       1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

       2、登记手续：

       （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件3）进行登
记。

       （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖 公
章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托 的代
理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、 法人股
东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件3）和法人股东账 户卡进行
登记。

       （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会 登
记表》（样式见附件2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认 （信封须
注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

       3、登记时间：2022年4月25日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。采取 信
函或传真方式登记的须在2022年4月26日17:00之前送达或传真到公司。

       4、登记地点及授权委托书送达地点：山东省胶州市李哥庄镇海硕路7号公司
董事会办公室，邮编：266316。
    5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

    6、其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。


    四、股东参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。


    五、备查文件

    1、青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

    附件 1：青岛天能重工股份有限公司股东大会网络投票操作流程；

    附件 2：青岛天能重工股份有限公司股东大会股东登记表；

    附件 3：青岛天能重工股份有限公司股东大会授权委托书。

    特此公告。




                                        青岛天能重工股份有限公司董事会

                                                       2022 年 4 月 11 日
附件 1：

                           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：“350569”

    2、投票简称：“天能投票”

    3、填报表决意见或选举票数。

    填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 4 月 27 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 4 月 27 日上午 09:15 至下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：


               青岛天能重工股份有限公司

                 股东大会股东登记表



   姓名/名称                 身份证号/营业执照


    股东账号                      持股数量


    联系电话                      电子邮箱


    联系地址                          邮编
附件 3：
                                       授权委托书

青岛天能重工股份有限公司：

    兹委托                       先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛天能
重工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列
议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入本次股东大会的议案，均
需按照以下明确指示进行表决：


                                                     备注      同意   反对   弃权
 提案
                            提案名称                该列打勾
 编码
                                                    的栏目可
                                                      以投票

 100    总议案：所有提案                              √

1.00    关于日常关联交易补充确认及 2022 年度日常
                                                      √
        关联交易预计的议案

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：      年     月       日

备注：1、累积投票提案，请在在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票提

案，请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。