证券代码：300569          证券简称：天能重工        公告编号：2022-021
转债代码：123071          转债简称：天能转债


                     青岛天能重工股份有限公司

                第四届监事会第十六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议
于2022年4月11日以通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议
监事3名。

    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事
规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

    经与会监事审议表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于调整期货套期保值额度的议案》

    监事会认为：本次调整期货套期保值额的相关审批程序符合国家相关法律法
规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应的
风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意将期货套期
保值业务投入资金（保证金）最高额度不超过6000万元人民币调整为不超过1.5
亿元人民币。业务期间：2022年1月13日至2023年1月12日。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于日常关联交易补充确认及 2022 年度日常关联交易
预计的议案》

    监事会认为：本次补充确认的日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计

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事项，符合《公司章程》等相关规定，主要为公司业务发展需要，交易定价遵循
公平、公正、公开的原则，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成实质
性损害，不会对关联方形成依赖。监事会同意本次补充确认关联交易及 2022 年
度日常关联交易预计事项。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

    1、青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。



    特此公告。



                                              青岛天能重工股份有限公司

                                                      监 事 会

                                                  2022 年 4 月 11 日




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