证券代码：300569            证券简称：天能重工               公告编号：2022-031
转债代码：123071            转债简称：天能转债

                       青岛天能重工股份有限公司

                  关于 2021 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开
第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2021
年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基
本情况公告如下：

    一、2021年年度财务状况

    根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司以合
并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。经
和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，公司实现归属于上市公司
股东的净利润为395,404,335.86元，母公司实现的净利润237,908,934.65元。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按母公司净利润的10%提
取法定盈余公积23,790,893.47元。截至2021年12月31日，母公司累计可供分配
利润为878,385,379.87元，资本公积金为1,396,635,538.49元。

    二、2021年年度利润分配预案基本内容

    结合公司的发展战略和发展阶段等情况，充分考虑中小投资者的利益和合理
诉求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，根据《公司法》、《公司章程》、《公
司未来三年（2021-2023）股东回报规划》和中国证监会关于上市公司现金分红
的相关规定，公司董事会提出2021年年度利润分配预案如下：

    公 司 2021 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 截 至 2022 年 4 月 20 日 总 股 本
807,294,503股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派
发现金红利人民币121,094,175.45元（含税），不转增股本，不送红股。本次利
润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权
激励授予行权、新增股份上市、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将
按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每10股派发现金红利1.50
元（含税）。

    三、监事会意见

    本利润分配预案经公司第四届监事会第十七次会议审议通过。

    监事会认为，监事会认为2021年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润
分配政策及公司做出的利润分配承诺。监事会同意该利润分配预案，并同意提交
公司2021年年度股东大会审议。

    四、独立董事意见

    独立董事认为，《公司2021年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章
程》、《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》和中国证监会的相关规定。
该预案与公司业绩成长性相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对股东的合理回
报，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情况，一致同意通过该预案。

    五、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提请公司2021年年度股东大会审议，经审议通过方可
实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十次会议决议。

    2、公司第四届监事会第十七次会议决议。

    3.公司独立董事对第四届董事会第二十次会议有关事项的独立意见。

    特此公告。
青岛天能重工股份有限公司

                  董事会

           2022年4月27日