证券代码：300569          证券简称：天能重工          公告编号：2022-040
转债代码：123071          转债简称：天能转债

                     青岛天能重工股份有限公司
                 第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议
于2022年4月28日以通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议
监事3名。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事
规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。


                                               青岛天能重工股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 4 月 28 日