证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2022-042
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 14:00 时；
2、网络投票时间：2022 年 5 月 19 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 19 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 19 日上午 09:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路 7 号公司四楼会议室；
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式；
5、会议的股权登记日：2022 年 5 月 12 日（星期四）；
6、会议召集人：公司第四届董事会；
7、会议主持人：公司副董事长郑旭先生；
8、本次会议的会议通知：公司于 2022 年 4 月 28 日发出召开本次股东大会
的通知。
9、股东出席的情况：
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东代理人 10 人，代表股份 406,202,411 股，占上
市公司总股份的 50.2907%。
其中，通过现场投票的股东 7 人，代表股份 406,103,511 股，占上市公司总
股份的 50.2785%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 98,900 股，占上市公司
总股份的 0.0122%。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 98,900 股，占上市公司总股份
的 0.0122%；
其中，通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%；
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 98,900 股，占上市公司总股份的 0.0122%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律
师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
1、《关于公司 2021 年年度报告（含经审计的财务报告）及摘要的议案》
总表决情况：
同意 406,202,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为 0%。
中小股东总表决情况：
同意 98,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 406,202,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为 0%。
中小股东总表决情况：
同意 98,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
3、《关于公司向银行申请综合授信额度（敞口）及为子公司的融资提供担
保事项进行授权的议案》
该议案涉及特别决议事项，需获得出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上同意才能通过。
总表决情况：
同意 406,202,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为 0%。
中小股东总表决情况：
同意 98,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 406,202,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为 0%。
中小股东总表决情况：
同意 98,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
5、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 406,202,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为 0%。
中小股东总表决情况：
同意 98,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
6、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意 406,202,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为 0%。
中小股东总表决情况：
同意 98,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
7、《关于 2021 年内部控制的自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意 406,202,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为 0%。
中小股东总表决情况：
同意 98,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
8、《关于修订<公司章程>的议案》
该议案涉及特别决议事项，需获得出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上同意才能通过。
总表决情况：
同意 406,202,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为 0%。
中小股东总表决情况：
同意 98,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
9、《关于修订部分公司治理制度的议案》
该议案逐项表决，具体表决结果如下。
9.1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 406,202,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为 0%。
中小股东总表决情况：
同意 98,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
9.2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 406,202,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为 0%。
中小股东总表决情况：
同意 98,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
9.3、《关于修订<关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度>的
议案》
表决情况：
同意 406,202,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为 0%。
中小股东总表决情况：
同意 98,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
9.4、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决情况：
同意 406,202,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为 0%。
中小股东总表决情况：
同意 98,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
9.5、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决情况：
同意 406,202,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为 0%。
中小股东总表决情况：
同意 98,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
9.6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：
同意 406,202,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为 0%。
中小股东总表决情况：
同意 98,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 406,202,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为 0%。
中小股东总表决情况：
同意 98,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：张明波 刘艳菲
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关
法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
2022 年 5 月 19 日
