青岛天能重工股份有限公司独立董事
    关于第四届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督
管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛天能重工股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）、《青岛天能重工股份有限公司独立董事工
作制度》等有关规定，我们作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称公司）
第四届董事会的独立董事，就公司第四届董事会第二十二次会议审议的有关事
项发表如下独立意见：

    一、关于调整公司股票期权激励计划行权价格的独立意见

    根据《青岛天能重工股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的
相关规定，公司因 2021 年度权益分派方案实施，对公司 2018 年股票期权激励
计划的行权价格进行相应调整，其中，首次授予股票期权的行权价格由 2.30 元
/份调整为 2.15 元/份；公司 2018 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权
的行权价格由 4.87 元/份调整为 4.72 元/份。

    我们认为公司本次调整股票期权的行权价格符合《上市公司股权激励管理
办法》及《青岛天能重工股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的
相关规定，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，我们
一致同意本次调整行权价格。

    二、关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的

    公司全资子公司靖边县风润风电有限公司（以下简称“靖边风润”）向中
国建设银行股份有限公司（包括其境内分支行）申请不超过人民币 2,9200 万元
的项目贷款，有利于满足公司及靖边风润经营和新能源项目建设资金需求。公
司和被担保人资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产
经营带来风险。上述担保事项的审议程序符合有关法律法规及公司章程的规
定，未损害公司和股东的合法权益。
    我们同意公司为全资子公司靖边风润向中国建设银行股份有限公司（包括
其境内分支行）申请不超过人民币 29,200 万元的项目贷款提供保证担保，靖边
风润以其电费收入应收账款质押提供担保。

    （以下无正文）
（本页无正文,为《青岛天能重工股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会
第二十二次会议有关事项独立意见》之签署页）




    李 涛                      陈 凯                    郭年华




                                                     2022 年 6 月 14 日