证券代码：300569        证券简称：天能重工           公告编号：2022-045
转债代码：123071        转债简称：天能转债


                       青岛天能重工股份有限公司
              第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2022 年 6 月 14 日以通讯表决的形式召开，本次会议通知于 2022 年 6 月
9 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董
事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》
等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》

    因公司 2021 年度权益分派实施，对公司 2018 年股票期权激励计划的行权价
格进行相应调整。其中，首次授予股票期权的行权价格由 2.30 元/份调整为 2.15
元/份；公司 2018 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权的行权价格由 4.87
元/份调整为 4.72 元/份。

    详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于调整股票期权激励计划
的行权价格的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （二）审议通过《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》

    公司为靖边县风润风电有限公司（以下简称“靖边风润”或“被担保人”）
提供担保是满足其相关资金需求，有利于提高其经营效率和盈利能力。靖边风润
财务状况稳定，资信良好，公司对靖边风润有绝对控制权，公司在担保期内有能
力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益的情形。

    公司及被担保人的经营和资信状况良好，本次担保事项风险可控。本次担保
有利于解决被担保人的持续经营和相关资金需求，符合公司的整体发展战略及整
体利益，符合有关担保的监管法规要求，有利于进一步推进公司的战略转型。

    董事会同意为全资子公司靖边风润向中国建设银行股份有限公司（包括其境
内分支行）申请不超过人民币 29,200 万元的项目贷款提供保证担保，靖边风润
以其电费收入应收账款质押提供担保。

    详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司向银行申
请项目贷款提供担保的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司
2022 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知的议案》

    公司于 2022 年 6 月 30 日（周四）下午 14:00 以现场表决与网络投票相结合
的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

    详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第二次临
时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

    特此公告。



                                         青岛天能重工股份有限公司董事会

                                                         2022 年 6 月 14 日