证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2022-050
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日（星期四）下午 14:00 时；
2、网络投票时间：2022 年 6 月 30 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6
月 30 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 30 日上午 09:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路 7 号公司四楼会议室；
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式；
5、会议的股权登记日：2022 年 6 月 27 日（星期一）；
6、会议召集人：公司第四届董事会；
7、会议主持人：副董事长郑旭；
8、本次会议的会议通知：公司于 2022 年 6 月 15 日发出召开本次股东大会
的通知。
9、股东出席的情况：
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东代理人 19 人，代表股份 409,876,204 股，占上
市公司总股份的 50.7319%。
其中，通过现场投票的股东 7 人，代表股份 406,103,511 股，占上市公司总
股份的 50.2649%。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 3,772,693 股，占上市
公司总股份的 0.4670%。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 3,772,693 股，占上市公司总
股份的 0.4670%；
其中，通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000%；通过网络投票的股东 12 人，代表股份 3,772,693 股，占上市公司总股
份的 0.4670%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律
师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
1、审议《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。
总表决情况：
同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,772,693 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》
本次会议以特别决议案的形式逐项审议了下列子议案:
2.01 本次发行证券的种类和面值
总表决情况：
同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,772,693 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,772,693 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
2.03 发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,772,693 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：
同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,772,693 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,772,693 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
2.06 本次向特定对象发行股票的限售期
总表决情况：
同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,772,693 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
2.07 上市地点
总表决情况：
同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,772,693 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,772,693 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
2.09 本次发行募集资金金额及用途
总表决情况：
同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,772,693 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
2.10 本次发行的决议有效期
总表决情况：
同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,772,693 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，上述子议案均获得通过。
3、审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》
本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。
总表决情况：
同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,772,693 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议
案》
本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。
总表决情况：
同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,772,693 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
5、审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。
总表决情况：
同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,772,693 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,772,693 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
7、审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措
施及相关承诺的议案》
本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。
总表决情况：
同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,772,693 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
8、审议《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》
本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。
总表决情况：
同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,772,693 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行
股票有关事宜的议案》
本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。
总表决情况：
同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,772,693 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
10、审议《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》
本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。
总表决情况：
同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,772,693 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：张明波 陶成昊
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关
法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
2022 年 6 月 30 日
