证券代码：300569           证券简称：天能重工         公告编号：2022-056
转债代码：123071           转债简称：天能转债

                     青岛天能重工股份有限公司
                 第四届监事会第二十次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议
于2022年7月22日以通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议
监事3名。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事
规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于签署珠海港硕股权投资基金合伙企业（有限合伙）终止
协议暨关联交易终止的议案》

    同意公司签署《珠海港硕股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙终止协议》，
以终止该合作事项。

    表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权；关联监事甄红伦先生回避表决。

    三、备查文件

    1、青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。

    特此公告。


                                                青岛天能重工股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 7 月 22 日