证券代码：300569       证券简称：天能重工            公告编号：2022-061
转债代码：123071       转债简称：天能转债


                    青岛天能重工股份有限公司
              第四届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议于 2022 年 8 月 24 日以通讯表决的形式召开，本次会议通知于 2022 年 8 月
14 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议应出席的董事 8 人，实际出席的
董事 8 人。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规
则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    经审议，董事会认为，《公司 2022 年半年度报告及摘要》的编制及审议程序
符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；




    特此公告。
青岛天能重工股份有限公司

                   董事会

        2022 年 8 月 24 日