证券代码：300569           证券简称：天能重工        公告编号：2022-074
转债代码：123071           转债简称：天能转债


                    青岛天能重工股份有限公司

               第四届监事会第二十三会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三会议
于2022年10月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会
议监事3名。

    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规
则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

    经与会监事审议表决，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书真
实性、准确性、完整性的议案》

    公司编制的《青岛天能重工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》，符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向
特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等相关法律法
规、部门规章及规范性文件的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

    1、青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议。
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特此公告。




                 青岛天能重工股份有限公司

                         监 事 会

                    2022 年 10 月 14 日




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