证券代码：300569           证券简称：天能重工        公告编号：2022-087
转债代码：123071           转债简称：天能转债



                       青岛天能重工股份有限公司
                   2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 7 日（星期一）下午 14:00 时；

    2、网络投票时间：2022 年 11 月 7 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
11 月 7 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 7 日上午 09:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

    3、会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路 7 号公司四楼会议室；

    4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式；

    5、会议的股权登记日：2022 年 11 月 2 日（星期三）；

    6、会议召集人：公司第四届董事会；

    7、会议主持人：公司副董事长郑旭先生；

    8、本次会议的会议通知：公司于 2022 年 10 月 22 日发出召开本次股东大会
的通知。

    9、股东出席的情况：
    股东出席的总体情况：

    出席本次会议的股东及股东代理人 12 人，代表股份 349,239,650 股，占上
市公司总股份的 43.1743%。

    其中，通过现场投票的股东 6 人，代表股份 348,841,950 股，占上市公司总
股份的 43.1251%。通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 397,700 股，占公
司股份总数 0.0492％。

    中小股东出席的情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 397,700 股，占公司股份总
数 0.0492％。

    其中，通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%；
通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 397,700 股，占公司股份总数 0.0492％。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律
师出席/列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：

    1、 审议《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》

    总表决情况：

    同意 349,055,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9472%；反对 184,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0528%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 213,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 53.6585％；反对
184,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 46.3415％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    根据表决结果，该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见

    律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

    律师姓名：张明波 陶成昊

    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关
法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。

    四、备查文件

    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2．法律意见书；

    3．深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                               青岛天能重工股份有限公司

                                                       2022 年 11 月 7 日