天能重工：青岛天能重工股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告2022-12-12
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2022-094
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 12 日（星期一）下午 14:00 时；
2、网络投票时间：2022 年 12 月 12 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
12 月 12 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 12 日上午 09:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路 7 号公司四楼会议室；
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式；
5、会议的股权登记日：2022 年 12 月 7 日（星期三）；
6、会议召集人：公司第四届董事会；
7、会议主持人：董事黄文峰先生；
8、本次会议的会议通知：公司于 2022 年 11 月 25 日发出召开本次股东大会
的通知。
9、股东出席的情况：
出席本次会议的股东及股东代理人 10 人，代表股份 239,463,463 股，占上
市公司总股份的 29.5963%。
其中，通过现场投票的股东 5 人，代表股份 239,112,263 股，占上市公司总
股份的 29.5529%。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 351,200 股，占公
司股份总数 0.0434％。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 351,200 股，占公司股份总
数 0.0434％。
其中，通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%；
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 351,200 股，占公司股份总数 0.0434％。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律
师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
1、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 239,455,463 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9967%；反对 8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0033%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 343,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 97.7221％；反对
8,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.2779％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：张明波 陶成昊
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关
法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
2022 年 12 月 12 日
