证券代码：300569          证券简称：天能重工         公告编号：2022-097
转债代码：123071          转债简称：天能转债


                    青岛天能重工股份有限公司

                第四届监事会第二十五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会
议于2022年12月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席
会议监事3名。

    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规
则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

    经与会监事审议表决，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

    公司本次注销部分已获授的期权，相关审议程序合法有效，符合相关法律法
规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产
生实质性的影响。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
    1、青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议。

    特此公告。

                                        青岛天能重工股份有限公司监事会

                                                     2022 年 12 月 26 日
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