证券代码：300569          证券简称：天能重工        公告编号：2023-012
转债代码：123071          转债简称：天能转债


                    青岛天能重工股份有限公司

               第四届监事会第二十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会
议于2023年3月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会
议监事3名。

    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规
则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

    经与会监事审议表决，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于 2023 年度关联交易预计的议案》

    经审议，与会监事认为：与关联方 2023 年度日常关联交易预计额，是基于
日常经营的需要。关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司股东尤其是
中小股东合法权益的情形；相关审议决策程序合法、合规。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度关联交易预计的
公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
    1、青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议。

    特此公告。

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    青岛天能重工股份有限公司监事会

                 2023 年 3 月 20 日




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