证券代码：300569          证券简称：天能重工           公告编号：2023-015
转债代码：123071          转债简称：天能转债


                    青岛天能重工股份有限公司

            关于召开2023年第二次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月20日召开公司
第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东
大会的议案》，定于2023年4月6日召开公司2023年第二次临时股东大会（以下称
“股东大会”）。现将召开股东大会的相关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

    2.股东大会的召集人：董事会决议召开股东大会。

    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4.会议召开的日期、时间：

    （1）现场召开日期和时间：2023年4月6日（星期四）下午14:00。

    （2）网络投票日期和时间：2023年4月6日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月
6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2023年4月6日9:15-15:00。

    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件3）
委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6.会议的股权登记日：2023 年 3 月 31 日（星期五）。

    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

    于股权登记日 2023 年 3 月 31 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.会议地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家2栋。


    二、会议审议事项
    1.本次股东大会审议的提案
                                                                    备注
   提案编码                            提案名称                  该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
     100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
                                  非累积投票提案
     1.00     《关于选举董事的议案》                                 √
     2.00     《关于 2023 年度关联交易预计的议案》                   √

    2.上述提案经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十六
次审议通过，具体内容详见公司于2023年3月20日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

    3.议案2.00关联股东回避表决。

       三、会议登记事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记手续：

    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件3）进行登
记。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人
股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件3）和法人股东账户卡进
行登记。

    （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会
登记表》（样式见附件2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封
须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

    3、登记时间：2023年4月3日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。采取信
函或传真方式登记的须在2023年4月3日17:00之前送达或传真到公司。

    4、登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市胶州市三里河街道东方
理想家2栋，邮编：266316。

    5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

    6、其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。

       四、股东参与网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件1。
    五、其他事项

   1、联系方式：

   地址：山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路 7 号

   联系人：王子     于新晓

   电话：0532-58829955

   传真：0532-58829955

   邮箱：ir@qdtnp.com

   2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召
开十天前书面提交给公司董事会。

    六、备查文件

   1、青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议。

   附件 1：青岛天能重工股份有限公司股东大会网络投票操作流程；

   附件 2：青岛天能重工股份有限公司股东大会股东登记表；

   附件 3：青岛天能重工股份有限公司股东大会授权委托书。

   特此公告。




                                       青岛天能重工股份有限公司董事会

                                                     2023 年 3 月 20 日
附件 1：

                           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：“350569”

    2、投票简称：“天能投票”

    3、填报表决意见或选举票数。

    填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 4 月 6 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 4 月 6 日上午 09:15 至下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：


                青岛天能重工股份有限公司

                  股东大会股东登记表




    姓名/名称                  身份证号/营业执照


     股东账号                      持股数量


     联系电话                      电子邮箱


     联系地址                          邮编
附件 3：
                                       授权委托书

青岛天能重工股份有限公司：

    兹委托                       先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛天能
重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列
议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入本次股东大会的议案，均
需按照以下明确指示进行表决：


                                                     备注      同意   反对   弃权
 提案
                            提案名称                该列打勾
 编码
                                                    的栏目可
                                                    以投票

 100    总议案：所有提案                              √

 1.00   《关于选举董事的议案》                        √
 2.00   《关于 2023 年度关联交易预计的议案》          √

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：      年     月       日

备注：1、累积投票提案，请在在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票提
案，请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。