深圳市安车检测股份有限公司




        2018 年度

     独立董事述职报告

           谈 侃




       二〇一九年四月四日
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               2018 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

   根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，
本人经 2018 年 9 月 21 日召开的公司第二届董事会第二十五次会议同意、2018
年 10 月 8 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会批准聘任为深圳市安车检测
股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2018 年度工作中，本人谨慎、
勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席相关董事会议和股东大会，认
真审议董事会各项议案，对公司的相关事项提供独立、客观、专业的意见，促进
了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和全体股东的利益。现就 2018
年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

   一、出席会议及投票情况

   2018 年度，在本人任职期间公司共召开了 3 次董事会、0 次股东大会。本
人应出席董事会 3 次，实际出席 3 次，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。
报告期内，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的
讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2018
年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均
履行了相关审批程序，合法有效。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提
交的各项议案经过审议以后均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

   二、发表独立意见情况

   2018 年度，本人作为公司独立董事，根据规定与另两位独立董事刘生明先生、
王冠先生就公司的相关事项决策前发表了独立意见，具体如下：
   1、2018 年 10 月 8 日,对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于选举公
司第三届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了
独立意见。
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   2、2018 年 10 月 25 日,对公司第三届董事会第二次会议审议的《关于 2018
年公司新任董事及监事薪酬方案的议案》和《关于会计政策变更的议案》发表了
独立意见。

   三、对公司进行现场调查的情况

   2018 年度，本人对公司进行了现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他董
事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解了公司的内部控制和
财务状况，重点对公司的生产经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行
情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的生产经营情况，积极对公司经营管理提出了建议。

   四、在保护投资者权益方面所做的工作

   （一）作为公司独立董事，本人在 2018 年度严格履行独立董事的职责，积
极关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，
认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，
审慎地行使表决权。
   （二）作为公司审计委员会和薪酬与考核委员会委员，本人在 2018 年度积
极参加上述委员会相关会议，并根据各专门委员会的议事规则等相关制度和公司
实际情况，做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
   （三）推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。报告期内，本
人密切关注公司的经营管理和内部控制情况，对公司治理结构的调整和完善及时
提出了合理建议，对公司内部控制的各个方面进行了深入了解并发表了相关意见，
从而促使公司内部控制制度不断趋于完善并得到有效实施。
   （四）加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律、法规和规章
制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构等相关法规的认识和
理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力。

   五、其他工作情况

   1、未有提议召开董事会情况发生。
   2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
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   3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。


   以上是本人在 2018 年度履行职责情况的汇报。2019 年，本人将继续勤勉尽
职，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专
业知识和丰富经验为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，
努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。
   特此报告，谢谢！




   （以下无正文，为签字页）
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（本页无正文，为深圳市安车检测股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告签
署页）




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