证券代码：300572        证券简称：安车检测          公告编号：2020-070



                    深圳市安车检测股份有限公司

               第三届董事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

    深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于2020年5月26日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议
室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2020年5月21日以书面、
电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，其中，独立董事
王冠先生以通讯方式参加本次会议。
    会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。




   二、董事会会议审议情况

   1.审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限
售期可解除限售的议案》。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   2020 年 5 月 13 日，公司召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》，鉴于公司原激励对象王俊红离职，其已不符合激励

条件。公司将回购注销王俊红持有的 8,064 股已获授但尚未解除限售的限制性股
票，回购价格为 9.725 元/股。
   根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）》等有关规定，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第
三个限售期解除限售条件已满足，除上述激励对象由于不符合解锁条件应由公司
对其尚未解锁的限制性股票进行回购注销外，其余符合解锁条件的 83 名激励对
象首次授予部分第三个限售期可解除限售的限制性股票数量为 640,512 股，占公
司总股本的 0.3308%。经公司 2016 年年度股东大会对董事会的授权，董事会同
意公司按照相关规定为上述 83 名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。

   公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
   具体内容请见公 司披露于中 国证监会指 定信息披露 网站巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于公司 2017 年限制性股票激励计
划首次授予部分第三个限售期可解除限售的公告》（公告编号：2020-072）。



   三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十七次会议决议签
署页；
   2、《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。


   特此公告。
                                              深圳市安车检测股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2020 年 5 月 27 日