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公司公告

安车检测:第三届董事会第二十二次会议决议公告2020-10-30  

                        证券代码:300572          证券简称:安车检测        公告编号:2020-132



                   深圳市安车检测股份有限公司
             第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市安车检测股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二
次会议于2020年10月29日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知于
2020年10月23日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事7
人,实际出席董事7人。
    会议由公司董事长贺宪宁先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,本次会议
召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经投票表决,审议通过如下议案:
   审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》;
    公 司 《 2020     年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/new/index);公司《2020 年第三季度报告披露提
示性公告》(公告编号:2020-130)将同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。



    三、备查文件
1.《第三届董事会第二十二次会议决议》。


特此公告




                                         深圳市安车检测股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2020 年 10 月 30 日