证券代码：300572       证券简称：安车检测           公告编号：2020-136



                   深圳市安车检测股份有限公司
            第三届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议于2020年11月2日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2020
年10月28日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事7人，
实际出席董事7人。
    会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议
召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经投票表决，审议通过如下议案：
   审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
    同意公司以自有资金人民币 2 亿元在深圳设立全资子公司深圳市安车检测
运营管理有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。
公司的独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
    《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-135）详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



    三、备查文件

    1.《第三届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告




           深圳市安车检测股份有限公司
                    董 事 会
                2020 年 11 月 03 日