安车检测:第三届董事会第二十三次会议决议公告2020-11-03
证券代码:300572 证券简称:安车检测 公告编号:2020-136
深圳市安车检测股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三
次会议于2020年11月2日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知于2020
年10月28日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事7人,
实际出席董事7人。
会议由公司董事长贺宪宁先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,本次会议
召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经投票表决,审议通过如下议案:
审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》;
同意公司以自有资金人民币 2 亿元在深圳设立全资子公司深圳市安车检测
运营管理有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准)。
公司的独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-135)详见巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
三、备查文件
1.《第三届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告
深圳市安车检测股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 03 日