安车检测:关于修订《重大信息内部报告制度》的公告2021-08-03
证券代码:300572 证券简称:安车检测 公告编号:2021-057
深圳市安车检测股份有限公司
关于修订《重大信息内部报告制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安车检测股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 2 日召开
第三届董事会第二十九次会议,审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>
的议案》,现将相关事宜公告如下:
一、制度修订情况
为了加强公司的重大信息内部报告工作,确保及时地披露所有对本公司生产
经营过程中可能产生较大影响的信息,依据《中华人民共和国证券法》、《上市公
司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、
各项工作细则及其他有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,
公司拟修订《深圳市安车检测股份有限公司重大信息内部报告制度》(以下简称
“《重大信息内部报告制度》”)部分条款。
二、制度修订对照表
本次《重大信息内部报告制度》主要修订内容如下:
条款 修订前 修订后
本制度所称“交易”包括下列事项: 本制度所称“交易”包括下列事项:
(一)购买或出售资产; (一)购买或出售资产;
第七条
(二)对外投资(含委托理财、对子公 (二)对外投资(含委托理财、对子公司投
司投资等); 资,设立或者增资全资子公司除外等);
(三)提供财务资助(含委托贷款); (三)提供财务资助(含委托贷款);
(四)提供担保(含对子公司担保); (四)提供担保(指公司为他人提供的担保,
含对子公司担保);
……
……
(十二)交易所认定的其他交易。
(十二)深圳证券交易所认定的其他交易。
上述购买、出售的资产不含购买原材
料、燃料和动力,以及出售产品、商 下列活动不属于前款规定的事项,购买与
品等与日常经营相关的资产,但资产 日常经营相关的的原材料、燃料和动力(不
置换中涉及购买、出售此类资产的, 含资产置换中涉及购买、出售此类资产);
仍包含在内。 出售产品、商品等与日常经营相关的资产
(不含资产置换中涉及购买、出售此类资
产)以及虽进行前款规定的交易事项但属
于公司的主营业务活动。
……
……
(二)交易标的(如股权)在最近一个会
计年度相关的主营业务收入占上市公 (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年
司最近一个会计年度经审计营业收入 度相关的主营业务收入占上市公司最近一
的 10%以上,且绝对金额超过 500 万 个会计年度经审计营业收入的 10%以上,
元人民币; 且绝对金额超过 1000 万元;
(三)交易标的(如股权)在最近一个会 (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年
计年度相关的净利润占公司最近一个 度相关的净利润占公司最近一个会计年度
会计年度经审计净利润的 10%以上, 经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超
第八条 且绝对金额超过 100 万元人民币; 过 100 万元;
(四)交易的成交金额(含承担债务和 (四)交易的成交金额(含承担债务和费用)
费用)占公司最近一期经审计净资产的 占公司最近一期经审计净资产的 10%以
10%以上,且绝对金额超过 500 万元人 上,且绝对金额超过 1000 万元;
民币;
(五)交易产生的利润占公司最近一个会计
(五)交易产生的利润占公司最近一个 年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金
会计年度经审计净利润的 10%以上, 额超过 100 万元。
且绝对金额超过 100 万元人民币。
……
……
…… ……
由第十五条所列公司的关联自然人直 由第十五条所列公司的关联自然人直接或
接或间接控制的、或担任董事、高级管 间接控制的、或担任董事(独立董事除外)、
第十四条
理人员的,除公司及其控股子公司以外 高级管理人员的,除公司及其控股子公司以
的法人或者其他组织; 外的法人或者其他组织;
…… ……
…… ……
第十五条 (四)本条第(一)、(二)项所述人 (四)本条第(一)至(三)项所述人士的
士的关系密切的家庭成员,包括配偶、 关系密切的家庭成员,包括配偶、父母及配
父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配 偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周
偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配 岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女
偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。 配偶的父母。
…… ……
……
……
(一)公司与关联自然人发生的交易金
(一)公司与关联自然人发生的交易金额在
额在 30 万元人民币以上的关联交易;
超过 30 万元的关联交易;
第十七条
(二)公司与关联法人发生的交易金额
(二)公司与关联法人发生的交易金额超过
在 100 万元人民币以上,且占公司最
300 万元,且占公司最近一期经审计净资产
近一期经审计净资产绝对值 0.5%以
绝对值 0.5%以上的关联交易。
上的关联交易。
公司发生的重大诉讼、仲裁事项属于下列
情形之一的,应当及时向董事会秘书报告:
(一)涉及金额占公司最近一期经审计净
资产绝对值 10%以上,且绝对金额超过
发生的重大诉讼、仲裁事项涉及金额
1000 万元的,
占公司最近一期经审计净资产绝对值
10%以上,且绝对金额超过 500 万元 (二)涉及公司股东大会、董事会决议被
第二十条 人民币的,应当及时向董事会秘书报 申请撤销或者宣告无效的;
告。
(三)可能对公司生产经营、控制权稳定、
…… 公司股票及其衍生品种交易价格或者投资
决策产生较大影响的;
(四)本所认为有必要的其他情形。
……
…… ……
(五)股东大会、董事会的决议被法 (五)公司决定解散或者被有权机关依法
院依法撤销; 吊销营业执照、责令关闭或者强制解散;
(六)公司决定解散或者被有权机关 (六)预计出现净资产为负值;
依法责令关闭;
(七)主要债务人出现资不抵债或进入破
(七)预计出现资不抵债(一般指净 产程序,公司对相应债权未提取足额坏账
资产为负值); 准备;
第二十四条 (八)主要债务人出现资不抵债或进 (八)主要资产被查封、扣押、冻结或被
入破产程序,公司对相应债权未提取 抵押、质押或者报废超过该资产的 30%;
足额坏账准备;
(九)公司因涉嫌违法违规被有权机关调
(九)主要资产被查封、扣押、冻结 查或受到重大行政、刑事处罚,控股股东、
或被抵押、质押; 实际控制人涉嫌违法违规被有权机关调
查 、采取强制措施或者受到重大行政处
(十)主要或全部业务陷入停顿;
罚;
(十一)公司因涉嫌违法违规被有权
(十)公司董事、监事、高级管理人员无
机关调查或受到重大行政、刑事处罚;
法履行职责,或因涉嫌违法违纪被有权机
(十二)公司董事、监事、高级管理 关调查、采取强制措施,或者受到重大行
人员无法履行职责或因涉嫌违法违纪 政处罚、刑事处罚;
被有权机关调查;
(十一)公司核心技术团队或者关键技术
(十三)其他重大风险情况。 人员等对公司核心竞争力有重大影响的人
员辞职或者发生较大变动;
上述事项涉及具体金额的,应当比照适
用本制度第八条的规定。 (十二)公司在用的核心商标、专利、专
有技术、特许经营权等重要资产或者核心
技术许可到期、出现重大纠纷、被限制使
用或者发生其他重大不利变化;
(十三)主要产品、核心技术、关键设备、
经营模式等面临被替代或者被淘汰的风
险;
(十四)重要研发项目研发失败、终止、
未获有关部门批准,或者公司放弃对重要
核心技术项目的继续投资或者控制权;
(十五)发生重大环境、生产及产品安全
事故;
(十六)收到政府部门限期治理、停产、
搬迁、关闭的决定通知;
(十七)不当使用科学技术、违反科学伦
理;
(十八)深圳证券交易所或者公司认定的
其他重大风险情况、重大事故或者负面事
件。
上述事项涉及具体金额的,应当比照适用本
制度第八条的规定。
公司出现下列情形之一的,应当及时向 公司出现下列情形之一的,应当及时向董事
董事会秘书报告: 会秘书报告:
(一)变更公司名称、股票简称、公司 (一)变更公司名称、证券简称、公司章程、
章程、注册资本、注册地址、办公地址 注册资本、注册地址、办公地址和联系电话
和联系电话等; 等;
…… ……
(五)中国证监会对公司发行新股或 (五)公司发行新股或者其他境内外发行
第二十五条 者其他再融资申请、重大资产重组事 融资申请、重大资产重组事项收到相应的
项提出相应的审核意见; 审核意见;
(六)持有公司 5%以上股份的股东或 (六)持有公司 5%以上股份的股东或者实
者实际控制人持股情况或者控制公司 际控制人持股情况或者控制公司的情况发
的情况发生或者拟发生较大变化; 生或者拟发生较大变化;
(七)公司董事、经理、董事(含独立 (七)公司的实际控制人及其控制的其他
董事)或者三分之一以上的监事提出辞 企业从事与公司相同或者相似业务的情况
职或者发生变动; 发生较大变化;
(八)生产经营情况、外部条件或者生 (八)公司董事长、经理、董事(含独立董
产环境发生重大变化(包括产品价格、 事)或者三分之一以上的监事提出辞职或者
原材料采购、销售方式发生重大变化 发生变动;
等);
(九)生产经营情况、外部条件或者生产环
(九)订立重要合同,可能对公司的资 境发生重大变化(包括主要产品价格或市场
产、负债、权益和经营成果产生重大影 容量、原材料采购、销售方式、重要供应
响; 商或者客户发生重大变化等);
(十)新颁布的法律、行政法规、部 (十)订立重要合同,可能对公司的资产、
门规章、规范性文件、政策可能对公 负债、权益和经营成果产生重大影响;
司经营产生重大影响;
(十一)法律、行政法规、部门规章、规
…… 范性文件、政策、市场环境、贸易条件等
外部宏观环境发生变化,可能对公司经营
(十四)获得大额政府补贴等额外收
产生重大影响;
益或者发生可能对公司的资产、负债、
权益或者经营成果产生重大影响的其 ……
他事项;
(十五)获得大额政府补贴等额外收益;
(十五)深交所或者公司认定的其他情
(十六)发生可能对公司的资产、负债、
形。
权益或者经营成果产生重大影响的其他事
项;
(十七)深交所或者公司认定的其他情形。
除上述条款修订外,《重大信息内部报告制度》的其他条款不变。
《 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。
特此公告
深圳市安车检测股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 3 日