证券代码：300572        证券简称：安车检测          公告编号：2021-068




                   深圳市安车检测股份有限公司

             第三届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次
会议于2021年8月26日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议
室以现场表决的方式召开，会议通知于2021年8月16日以书面、电子邮件的方式
送达参会人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

    会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。




    二、董事会会议审议情况

    本次会议经投票表决，审议通过如下议案：

   （一） 审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    经审核，董事会认为：公司编制的《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要
内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的相关规定。
    《深圳市安车检测股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。《深圳市安车检测股份有限公
司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-070）将同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    （二）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    经审核，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及《募集资金管理制度》等规定使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害股
东利益的情况。公司的独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

    《深圳市安车检测股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。




    三、备查文件

    1.《第三届董事会第三十次会议决议》；

    2.《独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告

                                                 深圳市安车检测股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                      2021 年 8 月 27 日