安车检测：2021年度董事会工作报告2022-04-28
深圳市安车检测股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
二〇二二年四月二十六日
2021 年度董事会工作报告
2021 年度董事会工作报告
各位股东：
2021 年度，深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完
善公司法人治理结构、健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活
动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治
理水平。
现将董事会 2021 年度工作重点和主要工作情况报告如下：
一、2021 年度公司总体工作情况回顾
2021 年，公司在面对整体经济环境复杂多变的情况下，在现有产品和市场
的基础上，进一步加大战略投入，持续加强研发创新，优化产品结构，提高产品
质量和稳定性；同时，公司充分利用行业主导地位的优势，结合公司发展战略，
通过收购兼并等资本运作方式切入机动车检测运营服务领域，使得产业链得以向
下游进一步延伸，实现产品经营与资本运营的有机结合，提升公司竞争实力和抗
风险能力。
（一）经营状况分析
2021 年，公司凭借长期以来在机动车检测行业的经验积累，持续创新并积
极探索行业前沿技术，拓展及完善服务网络，提升产品竞争力，注重人才引进，
优化人才结构，为公司发展提供动力，进一步巩固和提升了公司核心竞争力。
公司主要采用定制化的经营模式，即根据客户的具体要求进行系统的定制化
设计、生产，安排工程技术人员为客户进行安装、调试、技术指导以及维护等服
务，通过销售机动车检测系统、行业联网监管系统、机动车尾气遥感检测系统及
驾考系统、更换系统配件以及服务而获得利润。
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2020 年 10 月 22 日，公安部召开新闻发布会，针对机动车检测推出新政，
进一步放宽机动车强制检测要求。受车检新政进一步放宽机动车强制检测要求的
影响，机动车检测频次、检测数量存在一定程度的下降，短期内下降幅度尤为明
显，导致 2021 年内机动车检测行业准入者持观望态度。但因我国机动车检测站
整体配比水平仍偏低，预计未来随着机动车保有量的增长、在用车车龄的不断增
长，检测量于 2022 年将逐步恢复增长，将持续促进机动车检测服务市场以及上
游机动车检测系统供应市场的发展。
公司坚持向下游机动车检测服务领域延伸的发展战略。未来，公司仍将通过
自建和收购两种方式并行的模式继续推进向下游产业链延伸的发展战略。
（二）财务情况分析
2021 年公司实现营业总收入 47,331.19 万元，同比下降 48.25%；营业利润
2,275.21 万元，同比下降 89.82%；归属于上市公司股东的净利润 1,025.60 万元，
同比下降 94.57%；归属于上市公司股东的净资产 214,871.07 万元，较上年末增
长 110.82%；加权平均净资产收益率 0.58%。
（三）研发与技术方面
公司重视研发投入和技术积累，公司研发中心下属各研发技术部门的运作和
配合模式相对成熟。目前已在全国建立了 32 个服务网点，形成对全国市场的有
效覆盖；公司拥有百余名工程技术人员，具体负责项目实施与客户技术服务、系
统维护工作。
报告期内，公司在研发项目上投入费用已达 3,669.51 万元。公司是国家高
新技术企业，长期专注于机动车检测领域，始终坚持创新，并积极将各领域的领
先技术运用于产品开发中。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已拥有 82 项专利、193
项计算机软件著作权和多项非专利技术。
（四）人才管理方面
截至报告期末，公司在职人员为 1,389 人，人员相对稳定，公司对于人才也
采取了一系列激励措施，以便更好激励公司骨干员工诚信勤勉地开展工作，使其
更加关注公司中长期目标，增强了公司关键人员的稳定性，更好达到公司股东与
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管理层利益一致的目标，以推动公司业绩持续稳定增长，推进公司发展战略和经
营目标的实现。
二、董事会运作情况
（一）公司治理基本情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公
司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露
工作，有效维护了公司和投资者的利益。
（二）董事会运作情况
2021 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开
6 次董事会，审议 44 项议案。
序号 届次 召开日期 召开议案
1 第三届董事会第二十六次会议 2021.2.8 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
《关于调整 2020 年股票期权激励计划相关事项的议案》
2 第三届董事会第二十七次会议 2021.2.25
《关于向激励对象授予股票期权的议案》
《公司 2020 年度总经理工作报告》
《公司 2020 年度董事会工作报告》
《公司 2020 年度财务决算报告》
3 第三届董事会第二十八次会议 2021.4.26 《公司 2020 年度审计报告》
《公司 2020 年年度报告及摘要》
《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
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《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
《关于公司 2021 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保
的议案》
《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》
《关于公司会计政策变更的议案》
《关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》
《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于召开 2020 年度股东大会的通知》
《公司 2021 年第一季度报告全文》
《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资
金收购三家机动车检测站 70%股权的议案》
《关于变更公司注册资本、经营范围以及修订<公司章程>的议案》
《关于修订公司<投资决策程序与规则>的议案》
《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》
4 第三届董事会第二十九次会议 2021.08.02 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度>的议案》
《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
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《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》
《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
《关于 2020 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进
行调整的议案》
《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将结余募集资金永
久补充流动资金的议案》
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
《公司 2021 年半年度报告及摘要》
5 第三届董事会第三十次会议 2021.08.26
《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6 第三届董事会第三十一次会议 2021.10.27 《公司 2021 年第三季度报告》
（三）董事会下属委员会的履职情况
3.1 审计委员会
2021 年度，公司共召开审计委员会 3 次，审议事项共 13 项，包括：《公司
2020 年度审计报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年年度
报告及摘要》、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司 2021
年度审计机构的议案》、 公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于公司会计政策
变更的议案》、《关于 2020 年度内部审计工作总结和 2021 年度内部审计工作计
划的议案》、《公司 2021 年第一季度报告全文》、《公司 2021 年半年度报告及
摘要》、《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司
2021 年第三季度报告》。
3.2 薪酬与考核委员会
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2021 年度，公司共召开薪酬与考核委员会 3 次，审议事项共 6 项，包括：《关
于调整 2020 年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票
期权的议案》、《关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2021 年度公司
高级管理人员薪酬方案的议案》、 关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》、 关
于 2020 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的议案》。
3.3 战略委员会
2021 年度，公司共召开战略委员会 2 次，审议事项共 2 项，包括：《2020 年
向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》、《关于变更募投项目部分募集资金
用途、实施主体及使用募集资金收购三家机动车检测站 70%股权的议案》。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和
公司《独立董事工作制度》等规定履职，勤勉尽责，按时出席董事会会议、董事
会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对报告期内公
司股权激励、募集资金使用等重大事项发表了独立意见；同时积极对公司日常经
营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核查，对董事会决议执行情况进行了
监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
（五）信息披露情况
报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》以及《公司章程》等的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确
地在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（六）投资者关系管理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定，建立公司与投资者的良好沟
通机制，通过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、说明会、交易所互动
易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的
熟悉与了解。
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报告期内，公司共回复交易所互动易问答 234 条，回复率 100%。公司不存在
误导投资者；不存在在公司网站、微信公众号等非法定媒体透露、泄露未公开的
重大信息；不存在发布与依法披露的信息存在明显差异、不具有事实依据或不完
整、不准确的信息的情形；不存在选择性信息披露；保证信息披露真实、准确、
完整、及时。
三、公司 2022 年度经营计划
（一）技术与产品开发计划
随着行业发展，技术水平的先进性直接影响公司的竞争力和行业地位。公司
研发中心下属各研发技术部门的运作和配合模式相对成熟。公司始终坚持自主创
新，通过不断加大研发投入，提升研发水平。一方面鉴于我国机动车检测行业发
展滞后于汽车工业发展的现状，为满足未来检测要求提高、检测项目增加的发展
趋势，公司将加强包括新能源汽车换电站运营平台研究开发项目、汽车 ADAS
标定测试仪研究开发项目、基于智能网联汽车的 OTA 安全测试仪研究开发项目、
机动车检测数据建模分析及监管研发系统、新能源电动汽车安全性能检测研究开
发项目等项目的研发力度；另一方面公司会对物联网、云计算、云存储等前沿技
术领域开展深入研究，不断提高检测系统的自动化、智能化与网络化程度，实现
检测数据在不同层级网络间的传输与共享，引领行业的技术发展。此外，公司还
将立足汽车后市场，充分发挥研发优势和客户资源优势，开发具有市场前景的新
产品，确保业绩的稳步提升。
（二）产品与服务品质计划
公司将以提高产品质量、提升服务品质作为重点经营目标。在产品方面，公
司将通过增加设备投入扩大生产能力，满足日益增长的市场需求，同时公司还将
加强对控制系统、检测设备的研发和制造工艺的改进，购置先进设备提高生产的
自动化水平，进而提高机动车检测系统的稳定性与可靠性。在服务方面，随着业
务量增加，为保障服务品质，公司将优先从重点省份着手，增设服务网点，并相
应加大人才培训的力度；同时，公司将继续组织对客户的技术培训，提升客户对
产品的维护保养能力，提高客户满意度，将服务打造为核心竞争力。
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（三）市场拓展计划
公司将通过分布全国的营销网络加强对市场的分析，充分挖掘客户需求，加
大对市场需求旺盛的城市、拥有较强资金实力的客户以及薄弱地区的业务开拓力
度，扩大销售规模，提升品牌知名度，公司立足汽车后市场，充分发挥研发优势
和客户资源优势，进一步拓展汽车后市场服务业务，并在换电及相关业务场地空
间共享、换电场站运营维护、换电车辆推广销售、换电设备研发制造等领域探索
合作机会；围绕在用车检测业务，将“光伏发电、电池储能、电桩充电、汽车维
修、汽车销售、二手电车评估、汽车回收拆解、汽车美容、汽车保险”等业务功
能有机地融合到一体，综合性打造综合汽车服务生态园。
为了更好推动市场拓展计划，公司将增加人才储备，并完善市场开发前的信
息收集分析工作，提高市场开拓效率。
（四）人力资源发展计划
公司人力资源发展计划的制定紧密结合整体战略和经营目标，以业务发展为
基础，关注对核心人才存量和需求的综合分析，保证人力资源战略能有效助力公
司核心竞争力的实现。公司的人力资源发展计划主要包括以下两方面：
（1）核心人才队伍建设。公司一直强调技术领先和优质服务，随着业务规
模扩大，为继续保持市场竞争力，打造专业化和多元化核心人才梯队将是公司重
要的人力资源战略。公司今后将做好岗位和人才需求分析，通过内部培养、外部
吸收的方式，优化人才结构，有效组建核心人才队伍；
（2）完善人力资源管理机制。公司将完善人才选拔过程，强调人员素质和
与职位的匹配性，加强员工的专业化培训。另外，采取人才内部竞争机制和恰当
的激励措施，保持员工持续学习和创新的精神，注重员工长远的职业发展规划，
以更好地留住人才。
（五）整体效益提升计划
公司将逐步推进精细化管理，通过降低管理成本和提高工作效率达到提升整
体效益的目标。尽量保证组织结构的扁平化，提倡最大程度地利用信息化办公手
段，加强监督考核与评价体系的建设，提升员工责任心和执行力，提高工作效率。
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为匹配产能扩大化项目的需求，公司完成了生产全过程的自动化和信息化两化高
度融合，按照《信息化和工业化融合管理体系要求》（GB/T23001-2017）建立
并实施了管理体系，将大大提高机械设备的自制率，减少外部采购，提高产品质
量并降低生产成本。
（六）品牌建设计划
公司将积极组织或参与行业会议、行业培训以及国家、行业标准的制定或修
订，参加具有市场影响力的展会，多渠道推介公司产品，提升公司品牌在国内外
的知名度和影响力。目前公司产品销售已基本覆盖国内市场，在各个区域都积累
了一定的口碑，通过参与当地的行业会议或行业培训，有助于准确锁定目标客户
进行品牌宣传，特别是在品牌影响力还比较薄弱的区域。此外，公司多年来一直
与政府相关部门保持良好沟通，通过参与并主动承担制定或修订国家、行业标准
的工作，将有助于公司建立权威且值得信赖的品牌形象，实现打造世界级品牌的
愿景。
（七）收购兼并计划
公司将持续围绕机动车检测运营行业，并利用行业主导地位的优势，结合公
司发展战略，通过收购兼并等资本运作方式，大力布局机动车检测运营服务市场，
致力于在全国范围内建立机动车检测服务连锁经营品牌，加快扩张公司业务规模，
进一步延伸产业链，实现产品经营与资本运营的有机结合，提升公司竞争实力和
抗风险能力。
（八）国际化经营计划
公司将积极与国际领先企业合作，吸取国外先进经验，实现优势互补，同时
积极寻求海外客户，并考虑适时在海外设立代理机构甚至分支机构，或在国内与
海外企业成立合资公司，逐步建立并完善国际营销网络，走国际化经营之路，力
争早日成为世界知名的机动车检测业务整体解决方案提供商。
深圳市安车检测股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
