证券代码：300572           证券简称：安车检测            公告编号：2022-038


                    深圳市安车检测股份有限公司

                 关于召开 2021 年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四
次会议决定于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2021 年度股东大会（以下简称“本次
股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：公司 2021 年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：2022 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第三
十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，决定于 2022 年
5 月 19 日召开公司 2021 年度股东大会。会议召开符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。

    4、本次股东大会的召开时间：

    现场会议时间为：2022 年 5 月 19 日下午 15：30。

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 19 日
上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。

    5、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2022 年 5 月 12 日。

    7、会议出席对象：

    （1）截至 2022 年 5 月 12 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席现场会议的股东可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是
公司的股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师等。

    8、现场会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35
楼会议室。

    二、本次股东大会审议事项

    1、本次会议审议事项

    表一：本次股东大会提案编码：

                                                                   备注
   提案编码                        提案名称                  该列打勾的栏目
                                                                可以投票

      100           总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案

     1.00         《公司2021年度董事会工作报告》                    √
     2.00         《公司2021年度监事会工作报告》                    √

     3.00         《公司2021年度财务决算报告》                      √
     4.00         《公司2021年度审计报告》                          √
5.00    《公司2021年年度报告及摘要》                   √

6.00    《关于2021年度利润分配预案的议案》             √
7.00    《公司2021年度募集资金存放与使用情况的         √
        专项报告》
8.00    《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》         √

9.00    《关于公司2022年向银行申请综合授信额度         √
        并接受关联方担保的议案》

10.00   《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议         √
        案》

11.00   《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的         √
        议案》
12.00   《关于变更公司经营范围以及修订<公司章          √
        程>的议案》
13.00   《关于终止使用募集资金收购蒙阴锦程70%          √
        股权的议案》
                 累积投票提案（等额选举）

14.00   《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董   应选人数（4）人
        事会非独立董事候选人的议案》

14.01   选举贺宪宁先生为第四届董事会非独立董事         √

14.02   选举ZHIWEI SUN（孙志炜）先生为第四届董         √
        事会非独立董事

14.03   选举殷志勇先生为第四届董事会非独立董事         √
14.04   选举董海光先生为第四届董事会非独立董事         √

15.00   《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董   应选人数（3）人
        事会独立董事候选人的议案》

15.01   选举刘生明先生为第四届董事会独立董事           √
15.02   选举杨文先生为第四届董事会独立董事             √

15.03   选举张学斌先生为第四届董事会独立董事           √
16.00   《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监   应选人数（2）人
                  事会非职工代表监事候选人的议案》

     16.01        选举潘明秀女士为第四届监事会非职工代表           √
                  监事

     16.02        选举周娜妮女士为第四届监事会非职工代表           √
                  监事

    2、各议案已披露的时间和披露媒体

    议案 1.00、议案 3.00-15.00 已经第三届董事会第三十四次会议审议通过，
议案 2.00-13.00、议案 16.00 已经第三届监事会第三十次会议审议通过，具体
内 容 详 见 公 司 于     2022   年    4   月   28   日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《第三届董事会第三十四次会
议决议公告》、《第三届监事会第三十次会议决议公告》。

    3、议案 12.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过；其他决议均属普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    4、议案 14.00、15.00、16.00 采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过股
东拥有的选举票数。股东大会分别选举 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非
职工代表监事。其中，3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    5、根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中
小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    三、本次股东大会现场会议的登记方法

    1、登记方式

    （1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及法定代表人身份证办理登记手续；

    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代
表人证明、法定代表人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    （2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。信函、
传真请在 2022 年 5 月 13 日下午 17:00 前送达公司登记地点，本次股东大会不接
受电话登记。

    2、登记时间：2022 年 5 月 13 日上午 9：00 至 12：00，下午 14：00 至 17：
00。采用信函或传真的方式登记的需在 2022 年 5 月 13 日下午 17:00 前送达公司
登记地点。

    3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券事务部，地址：深圳市南山
区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼。（如通过信函、传真方式登记，请注
明“安车检测 2021 年度股东大会”字样）。

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理参会登记手续。

    5、现场会议联系方式

    （1）地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼；

    （2）电话：0755-86182392；

    （3）传真：0755-86182379；

    （4）联系人：李云彬、薛清文；
    （5）邮箱：ir@anche.cn。

    6、其他事项

    （1）会议相关材料备置于会议现场；

    （2）本次会议预期半天，参加会议的股东食宿、交通等所有费用自理。

    （3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股
东会议的进程按当日通知进行。

    （4）请各位拟现场参会的股东及时关注疫情防控政策。

    四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见
（附件一）。

    五、备查文件

    1、《第三届董事会第三十四次会议决议》；

    2、《第三届监事会第三十次会议决议》；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                              深圳市安车检测股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2022 年 4 月 28 日

    附件：

    一、网络投票的具体操作流程
    二、《股东大会授权委托书》
    三、《参会股东登记表》
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程
    一、采用交易系统投票的程序：
    1、投资者投票代码：350572
    2、投票简称为“安车投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                         填报
             对候选人A投X1票                            X1票

             对候选人B投X2票                            X2票
                    …                                      …

                  合    计                   不超过该股东拥有的选举票数
    各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举非职工监事
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 19 日（现场股东大会召
开当日）9:15—15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件二：


                        深圳市安车检测股份有限公司

                        2021年度股东大会授权委托书

          兹全权委托         （先生/女士）代表（本公司/本人）出席2022年5月19
   日召开的深圳市安车检测股份有限公司2021年度股东大会，并代表本公司/本人
   对会议审议的各项议案按以下指示行使投票：
                                                        该列打
                                                        勾的栏
提案编码                     提案名称                            同意 反对 弃权
                                                        目可以
                                                        投票

  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投
                                      议案
 票提案

  1.00       《公司2021年度董事会工作报告》              √

  2.00       《公司2021年度监事会工作报告》              √

  3.00       《公司2021年度财务决算报告》                √

  4.00       《公司2021年度审计报告》                    √

  5.00       《公司2021年年度报告及摘要》                √

  6.00       《关于2021年度利润分配预案的议案》          √

  7.00       《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专    √

             项报告》
  8.00       《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》      √

  9.00       《关于公司2022年向银行申请综合授信额度并    √

             接受关联方担保的议案》
 10.00       《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议      √

             案》
 11.00       《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议    √

             案》
 12.00     《关于变更公司经营范围以及修订<公司章程>       √

           的议案》
 13.00     《关于终止使用募集资金收购蒙阴锦程70%股        √

           权的议案》
累积投票
                          采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
 14.00     《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事            应选人数（4）人
           会非独立董事候选人的议案》
 14.01     选举贺宪宁先生为第四届董事会非独立董事         √

 14.02     选举ZHIWEI SUN（孙志炜）先生为第四届董事       √

           会非独立董事
 14.03     选举殷志勇先生为第四届董事会非独立董事         √

 14.04     选举董海光先生为第四届董事会非独立董事         √

 15.00     《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事            应选人数（3）人
           会独立董事候选人的议案》
 15.01     选举刘生明先生为第四届董事会独立董事           √

 15.02     选举杨文先生为第四届董事会独立董事             √

 15.03     选举张学斌先生为第四届董事会独立董事           √

 16.00     《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事            应选人数（2）人
           会非职工代表监事候选人的议案》
 16.01     选举潘明秀女士为第四届监事会非职工代表监       √

           事
 16.02     选举周娜妮女士为第四届监事会非职工代表监       √

           事
   委托人姓名或名称：
   委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
   委托人股东账号：                          持股数量：
   委托人持有股份的性质：
   委托人签名（或盖章）：                    委托日期：        年   月   日
   受托人姓名（签名）：
   受托人身份证号码：
附件三：


                   深圳市安车检测股份有限公司

                2021年度股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/                       身份证号码/法人
法人股东名称                         股东营业执照注
                                         册号码
   股东账号                             持股数量

出席会议人姓                            是否委托
    名/名称
   联系电话                             电子邮箱
   联系地址

个人股东签字/
法人股东盖章


注：
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应规定时间之前以信函、传真方式送达公司，
不接受电话登记；
3.上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。