深圳市安车检测股份有限公司




         2021 年度


     独立董事述职报告


            谈 侃


      二〇二二年四月二十六日
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               2021 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代理人：

   2021 年度，本人作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，
按时出席相关董事会议和股东大会，提供独立、客观、专业的意见，有效履行独
立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和全体股
东的利益。现就 2021 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：




   一、出席会议及投票情况

   2021 年度，公司共召开了 6 次董事会、3 次股东大会。本人应出席董事会 6
次，实际出席 6 次；应出席股东大会 3 次，实际出席 3 次，无缺席或委托其他
董事出席会议的情况。报告期内，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审
议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极
的作用。本人认为 2021 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，
重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本着审慎的态度，本人
对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投赞成票，没有反对、弃权
的情形。




   二、发表独立意见情况

   2021 年度，本人作为公司独立董事，根据规定与另两位独立董事刘生明先生、
王冠先生就公司的相关事项在决策前发表了独立意见，具体如下：

   1、2021 年 2 月 8 日，对公司第三届董事会第二十六次会议审议的事项发表
了关于部分募集资金投资项目延期的独立意见。
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   2、2021 年 2 月 25 日，对第三届董事会第二十七次会议审议的事项发表了关
于调整 2020 年股票期权激励计划相关事项的独立意见、关于向 2020 年股票期权
激励对象授予股票期权的独立意见。

   3、2021年4月26日，对公司第三届董事会第二十八次会议审议的事项发表了
关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见、关于
2020年度利润分配预案的独立意见、关于公司2020年度内部控制自我评价报告的
独立意见、关于2020年度募集资金存放和使用情况的独立意见、关于部分募集资
金投资项目延期的独立意见、关于续聘公司2021年度审计机构的独立意见、关于
董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的独立意见、关于公司2021年向银行申
请综合授信额度并接受关联方担保事项的独立意见、关于公司使用暂时闲置资金
购买理财产品的独立意见、关于公司会计政策变更的独立意见。

   4、2021年8月2日，对公司第三届董事会第二十九次会议审议的事项发表了
关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金收购三家机动车
检测站70%股权的独立意见、关于变更公司注册资本、经营范围以及修订《公司
章程》的独立意见、关于2020年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进
行调整的独立意见、关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将结余募集资金
永久补充流动资金的独立意见。

    5、2021年8月26日，对公司第三届董事会第三十次会议审议的事项发表了关
于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见、公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。




   三、发表事前认可意见情况

   2021 年度，本人作为公司独立董事，根据规定与另两位独立董事刘生明先生、
王冠先生就公司的相关事项决策前发表了事前认可意见，具体如下：

   2021 年 4 月 26 日，对拟提交第三届董事会第二十八次会议审议的事项发表
了关于 2020 年度利润分配预案的事前认可意见、关于续聘公司 2021 年度审计机
构的事前认可意见。
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   四、对公司进行现场调查的情况

   2021 年度，本人对公司进行了现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他董
事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解了公司的内部控制和
财务状况，重点对公司的生产经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行
情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的生产经营情况，积极对公司经营管理提出了建议。




   五、在保护投资者权益方面所做的工作

   （一）作为公司独立董事，本人在 2021 年度严格履行独立董事的职责，积
极关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，
认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，
审慎地行使表决权。

   （二）作为公司审计委员会和薪酬与考核委员会委员，本人在 2021 年度出
席上述委员会相关会议，并根据各专门委员会的议事规则等相关制度和公司实际
情况，做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。

   （三）推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。报告期内，本
人密切关注公司的经营管理和内部控制情况，对公司治理结构的调整和完善及时
提出了合理建议，对公司内部控制的各个方面进行了深入了解并发表了相关意见，
从而促使公司内部控制制度不断趋于完善并得到有效实施。

   （四）加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律、法规和规章
制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构等相关法规的认识和
理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力。




   六、其他工作情况

   1、未有提议召开董事会情况发生。
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   2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

   3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

   以上是本人在 2021 年履行职责情况的汇报。公司选举产生第四届董事会成
员并经公司股东大会审议通过后，本人将不再担任公司的独立董事。在此，本人
对公司董事会、管理层和相关工作人员，在本人履行第三届董事会独立董事履行
职责的过程中给予的积极有效的配合和支持及广大投资者一直以来对公司发展
的关注表示衷心的感谢！

   特此报告，谢谢！




   （以下无正文）
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（本页无正文，为深圳市安车检测股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告签
署页）




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