证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2022-041
深圳市安车检测股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（1）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（2）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间为：2022 年 5 月 19 日下午 15：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 19 日
上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35
楼会议室
（3）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长贺宪宁先生
（6）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（7）会议出席情况
参加本次股东大会的股东共计 10 人，代表股份数 67,848,639 股，占公司有
表决权股份总数的 29.6297％。其中：
参加现场会议股东共 7 人，代表股份数 67,127,029 股，占公司有表决权股
份总数的 29.3145%。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份数 721,610 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3151％。
本次股东大会不存在征集表决权事项，出席会议的股东不包含表决权恢复的
优先股股东，也不包含持有特别表决权股东。
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列
席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了
如下议案：
议案 1.00 《公司 2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 67,848,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 600 股（其中，因未投票
默认弃权 600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 739,210 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 600 股（其中，因未投票默
认弃权 600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2.00 《公司 2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 67,848,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 739,210 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189％；反对 600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 3.00 《公司 2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 67,848,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 739,210 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189％；反对 600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 4.00 《公司 2021 年度审计报告》
总表决情况：
同意 67,848,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 739,210 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189％；反对 600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 5.00 《公司 2021 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 67,848,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 739,210 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189％；反对 600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 6.00 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 67,848,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 739,210 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189％；反对 600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 7.00 《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 67,848,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 739,210 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189％；反对 600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 8.00 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 67,848,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 739,210 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189％；反对 600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 9.00 《关于公司 2022 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议
案》
本议案关联股东贺宪宁已回避表决，回避表决股份数为 58,889,686 股。
总表决情况：
同意 8,932,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7087％；反对 26,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2913％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 713,710 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4721％；反对
26,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5279％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 10.00 《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 67,672,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7397％；反对
176,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2603％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 563,210 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.1290％；反对
176,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.8710％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 11.00 《关于 2022 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 67,848,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 739,210 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189％；反对 600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 12.00 《关于变更公司经营范围以及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 67,848,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 739,210 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189％；反对 600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的的三
分之二以上通过。
议案 13.00 《关于终止使用募集资金收购蒙阴锦程 70%股权的议案》
总表决情况：
同意 67,848,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 739,210 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189％；反对 600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》
本议案采用累积投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下：
14.01 选举贺宪宁先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 67,848,039 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9991％。
中小股东总表决情况：
同意 739,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%。
表决结果：本议案获得通过，贺宪宁先生当选为公司第四届董事会非独立董
事。
14.02 选举 ZHIWEI SUN（孙志炜）先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 67,848,039 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9991％。
中小股东总表决情况：
同意 739,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%。
表决结果：本议案获得通过，ZHIWEI SUN（孙志炜）先生当选为公司第四届
董事会非独立董事。
14.03 选举殷志勇先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 67,848,039 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9991％。
中小股东总表决情况：
同意 739,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%。
表决结果：本议案获得通过，殷志勇先生当选为公司第四届董事会非独立董
事。
14.04 选举董海光先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 67,848,039 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9991％。
中小股东总表决情况：
同意 739,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%。
表决结果：本议案获得通过，董海光先生当选为公司第四届董事会非独立董
事。
议案 15.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》
本议案采用累积投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下：
15.01 选举刘生明先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意 67,848,039 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9991％。
中小股东总表决情况：
同意 739,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%。
表决结果：本议案获得通过，刘生明先生当选为公司第四届董事会独立董事。
15.02 选举杨文先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意 67,848,039 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9991％。
中小股东总表决情况：
同意 739,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%。
表决结果：本议案获得通过，杨文先生当选为公司第四届董事会独立董事。
15.03 选举张学斌先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意 67,848,039 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9991％。
中小股东总表决情况：
同意 739,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%。
表决结果：本议案获得通过，张学斌先生当选为公司第四届董事会独立董事。
议案 16.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
本议案采用累积投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下：
16.01 选举潘明秀女士为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意 67,848,039 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9991％。
中小股东总表决情况：
同意 739,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%。
表决结果：本议案获得通过，潘明秀女士当选为公司第四届监事会非职工代
表监事。
16.02 选举周娜妮女士为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意 67,848,039 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9991％。
中小股东总表决情况：
同意 739,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%。
表决结果：本议案获得通过，周娜妮女士当选为公司第四届监事会非职工代
表监事。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席
会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大
会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
1、《深圳市安车检测股份有限公司2021年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市安车检测股份有限公司2021
年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市安车检测股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 19 日
