证券代码:300572 证券简称:安车检测 公告编号:2022-041 深圳市安车检测股份有限公司 2021年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: (1)本次股东大会未出现否决议案的情形。 (2)本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (1)会议召开时间: 现场会议时间为:2022 年 5 月 19 日下午 15:30 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2022 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 5 月 19 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 (2)现场会议召开地点:深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会议室 (3)会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 (4)会议召集人:公司董事会 (5)会议主持人:董事长贺宪宁先生 (6)本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 (7)会议出席情况 参加本次股东大会的股东共计 10 人,代表股份数 67,848,639 股,占公司有 表决权股份总数的 29.6297%。其中: 参加现场会议股东共 7 人,代表股份数 67,127,029 股,占公司有表决权股 份总数的 29.3145%。 通过网络投票的股东 3 人,代表股份数 721,610 股,占公司有表决权股份总 数的 0.3151%。 本次股东大会不存在征集表决权事项,出席会议的股东不包含表决权恢复的 优先股股东,也不包含持有特别表决权股东。 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列 席了本次股东大会。 二、议案的审议和表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了 如下议案: 议案 1.00 《公司 2021 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 600 股(其中,因未投票 默认弃权 600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。 中小股东总表决情况: 同意 739,210 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189%;反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 600 股(其中,因未投票默 认弃权 600 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811%。 表决结果:本议案获得通过。 议案 2.00 《公司 2021 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 739,210 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189%;反对 600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 议案 3.00 《公司 2021 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 739,210 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189%;反对 600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 议案 4.00 《公司 2021 年度审计报告》 总表决情况: 同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 739,210 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189%;反对 600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 议案 5.00 《公司 2021 年年度报告及摘要》 总表决情况: 同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 739,210 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189%;反对 600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 议案 6.00 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 739,210 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189%;反对 600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 议案 7.00 《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 总表决情况: 同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 739,210 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189%;反对 600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 议案 8.00 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 739,210 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189%;反对 600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 议案 9.00 《关于公司 2022 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议 案》 本议案关联股东贺宪宁已回避表决,回避表决股份数为 58,889,686 股。 总表决情况: 同意 8,932,853 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7087%;反对 26,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2913%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 713,710 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.4721%;反对 26,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.5279%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 议案 10.00 《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》 总表决情况: 同意 67,672,039 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7397%;反对 176,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2603%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 563,210 股,占出席会议的中小股东所持股份的 76.1290%;反对 176,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 23.8710%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 议案 11.00 《关于 2022 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 总表决情况: 同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 739,210 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189%;反对 600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 议案 12.00 《关于变更公司经营范围以及修订<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 739,210 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189%;反对 600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的的三 分之二以上通过。 议案 13.00 《关于终止使用募集资金收购蒙阴锦程 70%股权的议案》 总表决情况: 同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 739,210 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189%;反对 600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 议案 14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 本议案采用累积投票方式进行逐项表决,具体表决结果如下: 14.01 选举贺宪宁先生为第四届董事会非独立董事 总表决情况: 同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9991%。 中小股东总表决情况: 同意 739,210 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%。 表决结果:本议案获得通过,贺宪宁先生当选为公司第四届董事会非独立董 事。 14.02 选举 ZHIWEI SUN(孙志炜)先生为第四届董事会非独立董事 总表决情况: 同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9991%。 中小股东总表决情况: 同意 739,210 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%。 表决结果:本议案获得通过,ZHIWEI SUN(孙志炜)先生当选为公司第四届 董事会非独立董事。 14.03 选举殷志勇先生为第四届董事会非独立董事 总表决情况: 同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9991%。 中小股东总表决情况: 同意 739,210 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%。 表决结果:本议案获得通过,殷志勇先生当选为公司第四届董事会非独立董 事。 14.04 选举董海光先生为第四届董事会非独立董事 总表决情况: 同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9991%。 中小股东总表决情况: 同意 739,210 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%。 表决结果:本议案获得通过,董海光先生当选为公司第四届董事会非独立董 事。 议案 15.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的 议案》 本议案采用累积投票方式进行逐项表决,具体表决结果如下: 15.01 选举刘生明先生为第四届董事会独立董事 总表决情况: 同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9991%。 中小股东总表决情况: 同意 739,210 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%。 表决结果:本议案获得通过,刘生明先生当选为公司第四届董事会独立董事。 15.02 选举杨文先生为第四届董事会独立董事 总表决情况: 同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9991%。 中小股东总表决情况: 同意 739,210 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%。 表决结果:本议案获得通过,杨文先生当选为公司第四届董事会独立董事。 15.03 选举张学斌先生为第四届董事会独立董事 总表决情况: 同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9991%。 中小股东总表决情况: 同意 739,210 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%。 表决结果:本议案获得通过,张学斌先生当选为公司第四届董事会独立董事。 议案 16.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 本议案采用累积投票方式进行逐项表决,具体表决结果如下: 16.01 选举潘明秀女士为第四届监事会非职工代表监事 总表决情况: 同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9991%。 中小股东总表决情况: 同意 739,210 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%。 表决结果:本议案获得通过,潘明秀女士当选为公司第四届监事会非职工代 表监事。 16.02 选举周娜妮女士为第四届监事会非职工代表监事 总表决情况: 同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9991%。 中小股东总表决情况: 同意 739,210 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%。 表决结果:本议案获得通过,周娜妮女士当选为公司第四届监事会非职工代 表监事。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦(深圳)律师事务所见证律师出席了本次股东大会,进行现场见 证并出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席 会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大 会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。 四、备查文件 1、《深圳市安车检测股份有限公司2021年度股东大会决议》; 2、《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市安车检测股份有限公司2021 年度股东大会的法律意见书》; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告 深圳市安车检测股份有限公司 董 事 会 2022 年 5 月 19 日