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公司公告

安车检测:2021年度股东大会决议公告2022-05-19  

                        证券代码:300572         证券简称:安车检测             公告编号:2022-041




                    深圳市安车检测股份有限公司

                     2021年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




  特别提示:

  (1)本次股东大会未出现否决议案的情形。

  (2)本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。




  一、会议召开和出席情况

   (1)会议召开时间:

   现场会议时间为:2022 年 5 月 19 日下午 15:30

   网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2022 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 5 月 19 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

   (2)现场会议召开地点:深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35
楼会议室

   (3)会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

   (4)会议召集人:公司董事会
   (5)会议主持人:董事长贺宪宁先生

   (6)本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

   (7)会议出席情况

   参加本次股东大会的股东共计 10 人,代表股份数 67,848,639 股,占公司有
表决权股份总数的 29.6297%。其中:

   参加现场会议股东共 7 人,代表股份数 67,127,029 股,占公司有表决权股
份总数的 29.3145%。

   通过网络投票的股东 3 人,代表股份数 721,610 股,占公司有表决权股份总
数的 0.3151%。

   本次股东大会不存在征集表决权事项,出席会议的股东不包含表决权恢复的
优先股股东,也不包含持有特别表决权股东。

   公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列
席了本次股东大会。




   二、议案的审议和表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了
如下议案:

议案 1.00    《公司 2021 年度董事会工作报告》

总表决情况:

   同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 600 股(其中,因未投票
默认弃权 600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

中小股东总表决情况:
    同意 739,210 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189%;反对 0 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 600 股(其中,因未投票默
认弃权 600 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811%。

    表决结果:本议案获得通过。




议案 2.00   《公司 2021 年度监事会工作报告》

总表决情况:

   同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;反对 600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 739,210 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189%;反对 600
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:本议案获得通过。




议案 3.00   《公司 2021 年度财务决算报告》

总表决情况:

    同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;反对 600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 739,210 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189%;反对 600
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:本议案获得通过。




议案 4.00   《公司 2021 年度审计报告》

总表决情况:

    同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;反对 600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 739,210 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189%;反对 600
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:本议案获得通过。




议案 5.00   《公司 2021 年年度报告及摘要》

总表决情况:

    同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;反对 600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

   同意 739,210 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189%;反对 600
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

   表决结果:本议案获得通过。
议案 6.00   《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

    同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;反对 600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 739,210 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189%;反对 600
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

   表决结果:本议案获得通过。




议案 7.00   《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况:

    同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;反对 600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

   同意 739,210 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189%;反对 600
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

   表决结果:本议案获得通过。




议案 8.00   《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

总表决情况:
   同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;反对 600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

       同意 739,210 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189%;反对 600
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

   表决结果:本议案获得通过。




议案 9.00 《关于公司 2022 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议
案》

   本议案关联股东贺宪宁已回避表决,回避表决股份数为 58,889,686 股。

总表决情况:

   同意 8,932,853 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7087%;反对 26,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2913%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

       同意 713,710 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.4721%;反对
26,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.5279%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

   表决结果:本议案获得通过。




议案 10.00   《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

总表决情况:
    同意 67,672,039 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7397%;反对
176,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2603%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 563,210 股,占出席会议的中小股东所持股份的 76.1290%;反对
176,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 23.8710%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

   表决结果:本议案获得通过。




议案 11.00   《关于 2022 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

总表决情况:

    同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;反对 600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 739,210 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189%;反对 600
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

   表决结果:本议案获得通过。




议案 12.00   《关于变更公司经营范围以及修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

   同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;反对 600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:

    同意 739,210 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189%;反对 600
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

   表决结果:本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的的三
分之二以上通过。




议案 13.00   《关于终止使用募集资金收购蒙阴锦程 70%股权的议案》

总表决情况:

    同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;反对 600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 739,210 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9189%;反对 600
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0811%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

   表决结果:本议案获得通过。




议案 14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》

本议案采用累积投票方式进行逐项表决,具体表决结果如下:

14.01 选举贺宪宁先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况:
   同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9991%。

中小股东总表决情况:

   同意 739,210 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%。

       表决结果:本议案获得通过,贺宪宁先生当选为公司第四届董事会非独立董
事。




14.02 选举 ZHIWEI SUN(孙志炜)先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况:

   同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9991%。

中小股东总表决情况:

   同意 739,210 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%。

       表决结果:本议案获得通过,ZHIWEI SUN(孙志炜)先生当选为公司第四届
董事会非独立董事。




14.03 选举殷志勇先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况:

   同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9991%。

中小股东总表决情况:

   同意 739,210 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%。

       表决结果:本议案获得通过,殷志勇先生当选为公司第四届董事会非独立董
事。




14.04 选举董海光先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况:

   同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9991%。

中小股东总表决情况:

   同意 739,210 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%。

       表决结果:本议案获得通过,董海光先生当选为公司第四届董事会非独立董
事。




议案 15.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》

本议案采用累积投票方式进行逐项表决,具体表决结果如下:

15.01 选举刘生明先生为第四届董事会独立董事

总表决情况:

   同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9991%。

中小股东总表决情况:

   同意 739,210 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%。

       表决结果:本议案获得通过,刘生明先生当选为公司第四届董事会独立董事。




15.02 选举杨文先生为第四届董事会独立董事

总表决情况:

   同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9991%。

中小股东总表决情况:

   同意 739,210 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%。

       表决结果:本议案获得通过,杨文先生当选为公司第四届董事会独立董事。
15.03 选举张学斌先生为第四届董事会独立董事

总表决情况:

   同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9991%。

中小股东总表决情况:

   同意 739,210 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%。

    表决结果:本议案获得通过,张学斌先生当选为公司第四届董事会独立董事。




议案 16.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》

本议案采用累积投票方式进行逐项表决,具体表决结果如下:

16.01 选举潘明秀女士为第四届监事会非职工代表监事

总表决情况:

   同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9991%。

中小股东总表决情况:

   同意 739,210 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%。

    表决结果:本议案获得通过,潘明秀女士当选为公司第四届监事会非职工代
表监事。




16.02 选举周娜妮女士为第四届监事会非职工代表监事

总表决情况:

   同意 67,848,039 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9991%。

中小股东总表决情况:
   同意 739,210 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%。

    表决结果:本议案获得通过,周娜妮女士当选为公司第四届监事会非职工代
表监事。




   三、律师出具的法律意见

    北京市中伦(深圳)律师事务所见证律师出席了本次股东大会,进行现场见
证并出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席
会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大
会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。




   四、备查文件

   1、《深圳市安车检测股份有限公司2021年度股东大会决议》;

   2、《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市安车检测股份有限公司2021
年度股东大会的法律意见书》;

   3、深交所要求的其他文件。

   特此公告




                                            深圳市安车检测股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                 2022 年 5 月 19 日