股票代码：300572          股票简称：安车检测           公告编号：2022-049




                     深圳市安车检测股份有限公司

                第四届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

    深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议于 2022 年 8 月 25 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦
35 楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以书面、
电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

   会议由监事会主席潘明秀女士主持，公司的董事会秘书列席了本次会议。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。

   二、监事会会议审议情况

   （一） 审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》；

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《公司 2022 年半年度报告》
全文及摘要的相关程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    《深圳市安车检测股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
    （二）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公
司《募集资金管理制度》等规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完
整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

    《深圳市安车检测股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

    （三）审议通过《关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议
案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    经审议，监事会认为：本次新设募集资金专户不影响募集资金投资计划，有
利于提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司山东安车检测技术有限公司新
设募集资金专户履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等的相关
规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同
意本次新设募集资金专户事项。

    《关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：
2022-047）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

    三、备查文件

    （一）《第四届监事会第二次会议决议》。

    特此公告

                                              深圳市安车检测股份有限公司

                                                         监事会

                                                   2022 年 8 月 26 日