证券代码：300572        证券简称：安车检测          公告编号：2022-057




                   深圳市安车检测股份有限公司

               第四届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于2022年10月24日在广东省深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35
楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2022年10月19日以书面、电子邮
件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

    会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。




    二、董事会会议审议情况

   （一） 审议通过《公司 2022 年第三季度报告》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    经审议，董事会认为：公司编制的《公司 2022 年第三季度报告》内容真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的相关规定。
    《深圳市安车检测股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-
056）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）；公司《2022 年
第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2022-055）将同日刊登于《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。




    三、备查文件

    1.《第四届董事会第三次会议决议》。




    特此公告

                                                 深圳市安车检测股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                       2022 年 10 月 25 日