沈阳兴齐眼药股份有限公司

                      总经理工作细则修订情况对照表


      根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合实
际情况，沈阳兴齐眼药股份有限公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司总经理工作细则>的议案》，同意修订
关于总经理审批权限的条款。具体修订内容如下：


序号                 原工作细则                   修订后的工作细则
  1     第十五条 公司以下交易事项由总 第十五条 公司以下交易事项由总
        经理审批：                       经理审批：
        （一）交易涉及的资产总额（同时 （一）交易涉及的资产总额（同时
        存在账面值和评估值的，以高者为 存在账面值和评估值的，以高者为
        准）低于公司最近一期经审计总资 准）低于公司最近一期经审计总资
        产 2%；                          产 10%；
        （二）交易标的（如股权）在最近 （二）交易标的（如股权）在最近
        一个会计年度相关的营业收入低 一个会计年度相关的营业收入低
        于公司最近一个会计年度经审计 于公司最近一个会计年度经审计
        营业收入的 5%，且绝对金额低于 营业收入的 10%，或绝对金额低于
        500 万元；                       500 万元；
        （三）交易标的（如股权）在最近 （三）交易标的（如股权）在最近
        一个会计年度相关的净利润低于 一个会计年度相关的净利润低于
        公司最近一个会计年度经审计净 公司最近一个会计年度经审计净
        利润的 5%、且绝对金额低于 100 利润的 10%、或绝对金额低于 100
        万元；                           万元；
        （四）交易的成交金额（包括承担 （四）交易的成交金额（包括承担
        的债务和费用）低于公司最近一期 的债务和费用）低于公司最近一期
        经审计净资产的 2%，且绝对金额 经审计净资产的 10%，或绝对金额
        低于 500 万元；                  低于 500 万元；
                                     1
    （五）交易产生的利润低于公司最 （五）交易产生的利润低于公司最
    近一个会计年度经审计净利润的 近一个会计年度经审计净利润的
    5%，且绝对金额低于 100 万元。    10%，或绝对金额低于 100 万元。
    上述（一）至（五）指标计算中涉 上述（一）至（五）指标计算中涉
    及的数据如为负值，取其绝对值计 及的数据如为负值，取其绝对值计
    算。                             算。
    本细则中的交易是指：购买或者出 本细则中的交易是指：购买或者出
    售资产（不含购买原材料、燃料和 售资产（不含购买原材料、燃料和
    动力，以及出售产品、商品等与日 动力，以及出售产品、商品等与日
    常经营相关的资产）、对外投资（含 常经营相关的资产）、对外投资（含
    委托理财，委托贷款，对子公司、 委托理财，委托贷款，对子公司、
    合营企业、联营企业投资，投资交 合营企业、联营企业投资，投资交
    易性金融资产、可供出售金融资 易性金融资产、可供出售金融资
    产、持有至到期投资等）；提供财务 产、持有至到期投资等）；提供财务
    资助；租入或者租出资产；签订管 资助；租入或者租出资产；签订管
    理方面的合同（含委托经营、受托 理方面的合同（含委托经营、受托
    经营等）；赠与或者受赠资产；债权 经营等）；赠与或者受赠资产；债权
    或者债务重组；研究与开发项目的 或者债务重组；研究与开发项目的
    转移；签订许可协议。             转移；签订许可协议。
    （六）连续 12 个月内购买、出售 （六）连续 12 个月内购买、出售
    重大资产占公司最近一期经审计 重大资产占公司最近一期经审计
    总资产低于 2%。                  总资产低于 10%。
2   第十六条   公司以下关联交易事 第十六条      公司以下关联交易事
    项由总经理审批：                 项由总经理审批：
    （一）与关联自然人发生的金额在 （一）与关联自然人发生的金额低
    30 万元以下的关联交易（公司提供 于 30 万元的关联交易（公司提供
    担保除外）；                     担保除外）；
    （二）与关联法人发生的金额在 （二）与关联法人发生的金额低于
    100 万以下且占公司最近一期经审 100 万（或占公司最近一期经审计

                                2
计净资产绝对值 0.5%以下的关联 净资产绝对值 0.5%）的关联交易
交易（公司提供担保除外）；       （公司提供担保除外）；
如总经理与该关联交易审议事项 如总经理与该关联交易审议事项
有关联关系，该关联关系由董事会 有关联关系，该关联关系由董事会
审议决定。                       审议决定。




                                      沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                董事会
                                           2017 年 7 月 21 日




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