证券代码：300573         证券简称：兴齐眼药          公告编号：2017-039



                    沈阳兴齐眼药股份有限公司

             2017 年度第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开和出席情况

1、会议召开方式：2017年7月24日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召

开2017年第一次临时股东大会的会议通知。本次会议以现场投票与网络投票相

结合的方式召开。

2、现场会议时间：2017年8月9日（星期三）下午14:30。

3、网络投票时间：2017年8月8-9日，其中，通过交易系统进行网络投票的时

间为：2017年8月9日（星期三）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过

互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月8日15:00至2017年8月9日

15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：沈阳市东陵区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限公司

E1号楼二楼多功能厅。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长刘继东先生。

7、股东出席情况：

   出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计9名，代表公

                                   1
司有效表决权股份总数为49,639,333股，占公司有表决权股份总数的62.0492%。

其中，出席现场会议的股东及股东代表共计6名，代表有表决权股份48,389,000

股，占公司有表决权股份总数的60.4863%；通过网络有效投票的股东共3名，代

表有表决权股份1,250,333股，占公司有表决权股份总数的1.5629%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式出席了本次会议。北京市竞

天公诚律师事务所委派的见证律师出席了本次股东大会。

9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关

规定。



二、 议案审议表决情况

    本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分条款并办

理工商变更手续的议案》；

    表决结果：同意49,639,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；

反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上股

份股东以外的其他股东（下称“中小投资者”）表决结果：同意1,250,033股，占出

席会议中小股东所持股份的99.9760%；反对300股，占出席会议中小股东所持股

份的0.0240%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东

所持股份的0.0000%。

    本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的

三分之二以上通过。根据表决结果，本议案获得通过。

    2、审议通过了《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会议事规则>

的议案》；

    表决结果：同意49,639,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；

反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股，占出席会议所
                                    2
有股东所持股份的0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 1,250,033 股，占出席会议中小投资者

所持股份的 99.9760%；反对 300 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0240%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

    3、审议通过了《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会议事规则>的

议案》；

    表决结果：同意49,639,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；

反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股，占出席会议所

有股东所持股份的0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意1,250,033股，占出席会议中小投资者

所持股份的99.9760%；反对300股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0240%；

弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

    4、审议通过了《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司关联交易管理办法>

的议案》；

    表决结果：同意 49,639,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；

反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 1,250,033 股，占出席会议中小投资者

所持股份的 99.9760%；反对 300 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0240%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

    5、审议通过了《关于公司向厦门大开生物科技有限公司增资暨关联交易的

议案》；

   本议案内容涉及关联交易事项，关联股东刘继东在表决时予以了回避。

   表决结果：同意24,275,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；

反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股，占出席会议所

有股东所持股份的0.0000%。

   其中，中小投资者的表决情况：同意1,250,033股，占出席会议中小股东所持

股份的99.9760%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0240%；弃权

                                   3
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。



三、 律师出具的法律意见

   北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、李达律师出席了本次股东大会，进

行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司

法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人

员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。



四、备查文件

    1、沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会决议；

    2、《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2017年第

一次临时股东大会的法律意见书》




    特此公告。




                                            沈阳兴齐眼药股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2017 年 8 月 9 日



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