兴齐眼药：第二届董事会第二十六次会议决议公告2017-12-26
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2017-055
沈阳兴齐眼药股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2017 年 12 月 14 日
通过专人送达、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的
相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2017 年 12 月 25 日在辽宁省沈阳市东陵区泗水街 68 号
公司会议室召开，以现场会议的方式举行。
3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。
4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候
选人提名的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会审核，
公司第二届董事会提名刘继东先生、张少尧先生、高峨女士、程亚男女士、杨强
先生、林亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。（候选人简历见附件）。
1
公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2018 年第一次临时股东大会选举通过
之日起三年。
经逐项表决结果如下：
1、同意提名刘继东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
2、同意提名张少尧先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
3、同意提名高峨女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
4、同意提名程亚男女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
5、同意提名杨强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
6、同意提名林亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案已由独立董事发表了同意的独立意见。独立董事意见及本次换届的详
细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于董事会换届选举的公
告》。此项议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票
进行表决。
（二）、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选
人提名的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名沙
沂先生、王忠诚先生、李地先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简
历见附件）。公司第三届董事会独立董事任期自公司 2018 年第一次临时股东大
会选举通过之日起三年。
经逐项表决结果如下：
1、同意提名沙沂先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
2
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、同意提名王忠诚先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、同意提名李地先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会
审议，并采用累积投票制进行表决。对被提出异议的独立董事候选人，公司将立
即修改选举独立董事的相关提案并公布。
本议案已由独立董事发表了同意的独立意见。《独立董事关于第二届董事会
第二十六次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选
人声明》等详细内容刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。
（三）、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<沈阳兴齐眼药股份有限公
司章程>部分条款的议案》
根据公司的经营发展，同意公司的经营范围由“滴眼剂（含激素类）、眼膏
剂、眼用凝胶剂、溶液剂（眼用）、塑料瓶、化妆品、消毒产品制造（生产地点
为东陵区泗水街 68 号）；三类 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备制造、
塑料瓶制造（生产地点为沈阳经济技术开发区三号街 12 甲 4 号）；原料药（卵
磷脂络合碘）、片剂制造（生产地点为铁西区强工一街 15 号）”变更为“滴眼
剂(含激素类)、眼膏剂、眼用凝胶剂、溶液剂(眼用)、塑料瓶、原料药、保健食
品生产；药品检验服务；医疗器械生产、销售；自营和代理各类商品和技术的
进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。”
根据公司经营范围的变更，同意修改《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》关
于公司经营范围的条款，其他条款不变。具体修订内容如下：
序号 原章程 修订后的章程
第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经
营范围为：滴眼剂（含激素类）、眼 营范围为：滴眼剂(含激素类)、眼膏
1
膏剂、眼用凝胶剂、溶液剂（眼用）、 剂、眼用凝胶剂、溶液剂(眼用)、塑
塑料瓶、化妆品、消毒产品制造（生 料瓶、原料药、保健食品生产；药
3
产地点为东陵区泗水街 68 号）；三 品检验服务；医疗器械生产、销售；
类 6822 医用光学器具、仪器及内 自营和代理各类商品和技术的进
窥镜设备制造、塑料瓶制造（生产 出口，但国家限定公司经营或禁止
地点为沈阳经济技术开发区三号 进出口的商品和技术除外。
街 12 甲 4 号）；原料药（卵磷脂络
合碘）、片剂制造（生产地点为铁西
区强工一街 15 号）。
同意授权公司董事会指定专人办理工商变更登记及备案等相关手续。此项
议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，须经出席股东大会股东所
持有的有效表决权三分之二以上通过。
变更后的《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）、审议通过《关于召开沈阳兴齐眼药股份有限公司 2018 年第一次临
时股东大会的议案》
同意公司于 2018 年 1 月 11 日通过现场会议及网络投票方式召开公司 2018
年第一次临时股东大会。
《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 25 日
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附件：第三届董事会董事候选人简历
1、独立董事候选人简历
独立董事候选人—沙沂先生
沙沂先生，1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1987 年毕业
于沈阳药科大学药学专业，大学本科学历，教授级高级工程师；沙沂先生自 1981-
2017 年 5 月任职于沈阳药科大学测试中心，公司现任独立董事。
截止目前，沙沂先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股
5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，已
取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人—王忠诚先生
王忠诚先生，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2001 年毕
业于大连海事大学国际经济法学专业，硕士学位；2000 年 3 月取得律师职业资
格，曾就职于北京中关村建设集团、广东江山宏律师事务所北京分所；2005 年
起就职于北京市环球律师事务所，2006 年 3 月至今任北京市环球律师事务所合
伙人；2014-2017 年曾任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事；2017 年 5
月至今，王忠诚先生兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。
截止目前，王忠诚先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持
股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，
已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人—李地先生
李地先生，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1988 年毕业
于中国人民大学会计学专业，大学专科学历。1995 年 4 月取得注册会计师资格；
曾就职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），任执行总监；2015 年 3 月获
得中国注册会计师协会资深会员（执业）称号；2017 年 10 月至今任职于大华会
5
计师事务所（特殊普通合伙）。
截止目前，李地先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股
5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，已
取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
2、非独立董事候选人简历
非独立董事候选人—刘继东先生
刘继东先生，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科
学历，药学专业，高级工程师。刘继东先生先后荣获“东北三省优秀民营科技实
业家”、“沈阳市劳动模范”等荣誉，多次被评为沈阳市优秀集体企业家，其主持
研究开发的多项产品曾被认定为省级、市级科学技术研究成果，荣获省级优秀新
产品等奖项，为沈阳市第十五届人民代表大会代表；自 2000 年公司成立以来，
担任董事长、总经理。
刘继东先生为公司控股股东实际控制人，截至目前，刘继东先生直接持有公
司 25,364,000 股股份（占公司总股本 31.71%）。除此之外，刘继东先生与持有
公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，刘继东先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过
中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
非独立董事候选人—张少尧先生
张少尧先生，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权。大学专科学历，
药学专业。1993-1998 年就职于沈阳飞龙医药集团，1999 年加入公司从事销售
管理工作，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
截至目前，张少尧先生直接持有公司 510,000 股股份（占公司总股本 0.64%）。
除此之外，张少尧先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，张少尧先生作为公司非独立董事候选人符合
《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩
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戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。
非独立董事候选人—高峨女士
高峨女士，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权；大学本科学历，
药物制剂专业，工程师；2000 年至今先后担任生产、研发、人力资源、质量、
市场部等部门负责人，现任公司董事、副总经理。
截至目前，高峨女士直接持有公司 1,020,000 股股份（占公司总股本 1.28%）。
除此之外，高峨女士与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，高峨女士作为公司非独立董事候选人符合《公司
法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。
非独立董事候选人—程亚男女士
程亚男女士，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
会计专业。1997-2002 年曾就职于沈阳五爱天地实业有限公司，2003 年加入公
司从事财务工作，现任公司财务总监。
截至目前，程亚男女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，程亚男女士作为公司
非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
非独立董事候选人—杨强先生
杨强先生，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于沈阳药科
大学药物制剂专业，博士学位。杨强先生 2012 年加入公司，曾任公司研发中心
工艺研究室主任，现任研发中心负责人。
截至目前，杨强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，杨强先生作为公司非独立
董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
7
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
非独立董事候选人—林亮先生
林亮先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
药物化学专业。1999-2010 年先后就职于深圳万基药业有限公司、华润三九医药
股份有限公司、默克雪兰诺有限公司、葛兰素史克（中国）投资有限公司等，2011
年至今任职于礼来投资咨询（上海）有限公司，现担任合伙人。天津康希诺生物
技术有限公司董事、银杏树药业（苏州）有限公司、迈博斯生物医药（苏州）有
限公司、ACEA BIOSCIENCES,INC.、北京凯因科技股份有限公司董事及公司董
事。
截至目前，林亮先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，林亮先生作为公司非独立
董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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