证券代码：300573          证券简称：兴齐眼药         公告编号：2017-056


                    沈阳兴齐眼药股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况：

    1、本次监事会由监事会主席张坤先生召集，会议通知于2017年12月14日以
专人送达、邮件等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关资料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于2017年12月25日在辽宁省沈阳市东陵区泗水街68号召开，
以现场投票的方式进行表决。
    3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。
    4、本次监事会由监事会主席张坤先生主持，公司董事会秘书、财务总监和
证券事务代表列席了本次监事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审核情况

    会议审议并通过了如下议案：

    一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监
事候选人提名的议案》

    公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由 3 名
监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司第二届监事会提


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名马艳红女士、盛军女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简
历见附件）。

    1、同意提名马艳红女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、同意提名盛军女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选
举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事
任期自公司 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的第二届监事会第十一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                               沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2017年12月25日


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附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

非职工代表监事候选人—马艳红女士

    马艳红女士，1973年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于辽宁
大学计算机及应用专业，大学本科学历。2003年加入公司，现任IT运维部部长。

    截止本公告日，马艳红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其
他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》3.2.3规定之情形。

非职工代表监事候选人—盛军女士

    盛军女士，1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于东北财
经大学会计学专业，大学专科学历，会计中级职称。1995年加入公司，现任商务
管理部部长。

    截止本公告日，盛军女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》3.2.3规定之情形。




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