证券代码：300573             证券简称：兴齐眼药        公告编号：2017-059


                     沈阳兴齐眼药股份有限公司
          关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”或“兴齐眼药”）于2017年
12月25日召开的第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营
范围暨修改<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分条款的议案》。具体修订内容
如下：

      一、经营范围变化情况

       根据公司的经营发展，同意公司的经营范围由“滴眼剂（含激素类）、眼膏
 剂、眼用凝胶剂、溶液剂（眼用）、塑料瓶、化妆品、消毒产品制造（生产地点
 为东陵区泗水街 68 号）；三类 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备制造、
 塑料瓶制造（生产地点为沈阳经济技术开发区三号街 12 甲 4 号）；原料药（卵
 磷脂络合碘）、片剂制造（生产地点为铁西区强工一街 15 号）”变更为“滴眼
 剂(含激素类)、眼膏剂、眼用凝胶剂、溶液剂(眼用)、塑料瓶、原料药、保健食
 品生产；药品检验服务；医疗器械生产、销售；自营和代理各类商品和技术的
 进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。”

       二、公司章程修订情况

      根据公司经营范围的变更，同意修改《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》关
于公司经营范围的条款，其他条款不变。具体修订内容如下：
序号                 原章程                          修订后的章程
         第十三条   经依法登记，公司的经 第十三条     经依法登记，公司的经
         营范围为：滴眼剂（含激素类）、眼 营范围为：滴眼剂(含激素类)、眼膏
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         膏剂、眼用凝胶剂、溶液剂（眼用）、 剂、眼用凝胶剂、溶液剂(眼用)、塑
         塑料瓶、化妆品、消毒产品制造（生 料瓶、原料药、保健食品生产；药

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     产地点为东陵区泗水街 68 号）；三 品检验服务；医疗器械生产、销售；
     类 6822 医用光学器具、仪器及内 自营和代理各类商品和技术的进
     窥镜设备制造、塑料瓶制造（生产 出口，但国家限定公司经营或禁止
     地点为沈阳经济技术开发区三号 进出口的商品和技术除外。
     街 12 甲 4 号）；原料药（卵磷脂络
     合碘）、片剂制造（生产地点为铁西
     区强工一街 15 号）。

   同意授权公司董事会指定专人办理工商变更登记及备案等相关手续。此项
议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，须经出席股东大会股东所
持有的有效表决权三分之二以上通过。

   变更后的《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

   特此公告。




                                            沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                      董事会
                                                2017 年 12 月 25 日




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