证券代码：300573          证券简称：兴齐眼药         公告编号：2017-058


                    沈阳兴齐眼药股份有限公司
                    关于监事会换届选举的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鉴于沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即
将届满，根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于
2017年12月25日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事
会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监事会提
名马艳红女士、盛军女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简
历见附件）。

    此项议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选
举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期
自公司 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常
运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责 。


    特此公告。




                                                沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2017年12月25日



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附件：第三届监事会监事候选人简历

非职工代表监事候选人—马艳红女士

    马艳红女士，1973年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于辽宁
大学计算机及应用专业，大学本科学历。2003年加入公司，现任IT运维部部长。

    截止本公告日，马艳红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其
他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》3.2.3规定之情形。

非职工代表监事候选人—盛军女士

    盛军女士，1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于东北财
经大学会计学专业，大学专科学历，会计中级职称。1995年加入公司，现任商务
管理部部长。
    截止本公告日，盛军女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》3.2.3规定之情形。




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