兴齐眼药：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-01-11
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2018-002
沈阳兴齐眼药股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：2017年12月26日，公司董事会以公告方式向全体股东发出
召开2018年第一次临时股东大会的会议通知。本次会议以现场投票与网络投票
相结合的方式召开。
2、现场会议时间：2018年1月11日（星期四）下午14:30。
3、网络投票时间：2018年1月10-11日，其中，通过交易系统进行网络投票的
时间为：2018年1月11日（星期四）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通
过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月10日15:00至2018年1月11日
15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：沈阳市东陵区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限公司
E1号楼二楼多功能厅。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：刘继东先生。
7、股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计6名，代表公
1
司有效表决权股份总数为48,389,000股，占公司有表决权股份总数的60.4863%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共计6名，代表有表决权股份48,389,000
股，占公司有表决权股份总数的60.4863%；通过网络有效投票的股东共0名，代
表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
8、公司董事、监事、高级管理人员以现场方式出席了本次会议。北京市竞天公
诚律师事务所委派的见证律师出席了本次股东大会。
9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关
规定。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选
人提名的议案》；
1.01 选举刘继东先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意48,389,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份
的0%。
本议案采用累积投票方式表决。刘继东先生累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，刘继东先生当选为公司
第三届董事会非独立董事。
1.02 选举张少尧先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意48,389,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 0%。
本议案采用累积投票方式表决。张少尧先生累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，张少尧先生当选为公司
2
第三届董事会非独立董事。
1.03 选举高峨女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意48,389,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份
的0%。
本议案采用累积投票方式表决。高峨女士累积投票获得同意票数超过出席本
次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，高峨女士当选为公司第三
届董事会非独立董事。
1.04 选举程亚男女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：表决结果：同意48,389,000股，占出席会议所有股东所持股份的
100%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份
的0%。
本议案采用累积投票方式表决。程亚男女士累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，程亚男女士当选为公司
第三届董事会非独立董事。
1.05 选举杨强先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意48,389,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 0%。
本议案采用累积投票方式表决。杨强先生累积投票获得同意票数超过出席本
次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，杨强先生当选为公司第三
届董事会非独立董事。
1.06 选举林亮先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意48,389,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份
3
的0%。
本议案采用累积投票方式表决。林亮先生累积投票获得同意票数超过出席本
次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，林亮先生当选为公司第三
届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人
提名的议案》；
2.01 选举沙沂先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意48,389,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份
的0%。
本议案采用累积投票方式表决。沙沂先生累积投票获得同意票数超过出席本
次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，沙沂先生当选为公司第三
届董事会独立董事。
2.02 选举王忠诚先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意48,389,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份
的0%。
本议案采用累积投票方式表决。王忠诚先生累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，王忠诚先生当选为公司
第三届董事会独立董事。
2.03 选举李地先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意48,389,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份
的0%。
本议案采用累积投票方式表决。李地先生累积投票获得同意票数超过出席本
次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，李地先生当选为公司第三
4
届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事
候选人提名的议案》；
3.01 选举马艳红女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意48,389,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份
的0%。
本议案采用累积投票方式表决。马艳红女士累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，马艳红女士当选为公司
第三届监事会非职工代表监事。
3.02 选举盛军女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意48,389,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份
的0%。
本议案采用累积投票方式表决。盛军女士累积投票获得同意票数超过出席本
次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，盛军女士当选为公司第三
届监事会非职工代表监事。
4、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<沈阳兴齐眼药股份有限公司
章程>部分条款的议案》；
表决结果：同意48,389,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份
的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0%。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
5
三、 律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、李达律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人
员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所《关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年第
一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 11 日
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