证券代码：300573          证券简称：兴齐眼药        公告编号：2018-003


                   沈阳兴齐眼药股份有限公司
                关于完成董事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 11 日召开
了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三
届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第三届
董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举刘继东先生、张少尧先生、高峨
女士、程亚男女士、杨强先生、林亮先生为公司第三届董事会非独立董事，同意
选举沙沂先生、王忠诚先生、李地先生为公司第三届董事会独立董事。任期自本
次股东大会审议通过之日起三年。


    上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任董事岗位职责的要
求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以
证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。


    因第二届董事会任期届满，彭刚先生不再担任公司非独立董事，但仍将在公
司任职；王英哲先生、王志强先生不再担任公司独立董事职务及其他职务。


    截至本公告日，彭刚先生直接持有公司股份 1,020,000 股，王英哲先生、王
志强先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。彭
刚先生已知晓创业板上市公司董事、监事和高管离任后股份继续锁定的相关规定，
并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后将严格按照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等相关法律、法规及相关承诺管理所持有的公司股份。
                                    1
    彭刚先生、王英哲先生、王志强先生在担任公司董事期间勤勉尽责、独立公
正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对三位董事所做
的贡献表示衷心感谢！




    特此公告。




                                             沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2018 年 1 月 11 日




                                  2